证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-013
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于 2025 年**次临时股东会取消部分议案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月
时股东会的议案》，公司定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开 2025 年**次临
时股东会，并于 2025 年 3 月 14 日披露了《关于召开 2025 年**次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-012）。
本次提交股东会审议的选举独立董事议案中，鉴于独立董事候选人尚需补充
提供相关材料，本次股东会暂取消议案《关于增补公司独立董事的议案》，公司
将尽快落实新任独立董事取得任职**所需的相关文件，在新的独立董事候选人
未经股东会选举完成前，公司原独立董事张惠雅女士将继续履职。除上述取消部
分议案事项外，公司 2025 年**次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权
登记日及其他事项均不变。
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
于提请召开 2025 年**次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年**次临时股
东会。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公**》《中华人民
共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作（2023 年
陆高端装备股份有限公司公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025
年 3 月 31 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 31 日（星期一）上午 9:15-
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以**次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以**次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 3 月 25 日（星期二）下午收市时在**证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和**管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
述议案 2 已由公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
投资者指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、
监事、**管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股
东请仔细填写《股东登记表》
（见附件 3），在 2025 年 3 月 28 日 17:00 前送达公
司证券部，来函信封请注明“股东会”字样，信函、邮件或传真以抵达公司的时
间为准。公司不接受电话登记。
地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网
络投票方式参加本次股东会。
（1）联系方式：
联系人：何雨霏
电话号码：0512-56918180
传真号码：0512-58511337
电子邮箱：hl_zqb@hlduanjian.com
联系地址：张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案无累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
张家港中环海陆高端装备股份有限公司：
本人/本单位作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司的股东，兹全权委
托__________（先生/女士）代表本人/本单位出席 2025 年 3 月 31 日召开的 2025
年**次临时股东会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文
件。
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
说明：
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计；对于累积投票提案，
股东每个提案组拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选
的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
附注：
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东
均能在本次股东会上发言。
