证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-008
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于
公司董事会依据《公**》、
《公司章程》等相关规定，现将第八届董事会的组成、董事候
选人的推荐、本次换届选举的程序、董事选举方式、董事候选人任职**等事项公告如下：
一、第八届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第八届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董
事 4 名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东，
有权向第七届董事会书面提名推荐第八届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 1%以
上的股东，有权向第七届董事会书面推荐第八届董事会独立董事候选人。
（三）董事候选人推荐书样本见附件。
三、本次换届选举的程序
（一）提名人应在本公告发布之日起至 2025 年 3 月 28 日 16:30 前按本公告约定的方
式向公司推荐董事候选人并提交相关资料文件。推荐期届满后，公司董事会不再接受各方
的董事候选人推荐；
（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将会对初选的董事人选进行
**审查，对于符合**的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会依据符合**的董事人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以
提案的方式提请公司股东大会选举；
（四）董事候选人应在公司股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺
所提供的相关资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责；
（五）公司将于发布召开关于选举第八届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事
候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、
《独立董事候选人声明》、
《独
立董事履历表》、独立董事培训证明或具备任职能力的其他证明（如有）等，报送深圳证
券交易所进行备案审核，经审核无异议后公司将按计划召开股东大会选举第八届董事会董
事。
四、董事的选举方式
根据《公**》及《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会
选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
五、董事任职**
（一）非独立董事任职**
根据《公**》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，
须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够时间和精力履行董事职责。凡
具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之
日起未逾二年；
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
措施，期限尚未届满的；
（二）独立董事任职**
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职**之外，还必须满足下述条件：
任职能力的其他证明（如有）等；
经验，并具有注册会计师**、**会计师、会计学副教授以上职称等专业**；
够的时间和精力有效地履行其独立董事的职；
他条件。
具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
系；
自然人股东及其**、父母、子女；
名股东任职的人员及其**、父母、子女；
的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、**管理人员及主要负责人；
备独立性的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
还需提供独立董事培训证明等的复印件（原件备查）；
（二）若推荐人为本公司股东、则该推荐人应同时提供下列文件：
（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
公司指定联系人**为效（以收件邮戳时间为准）。
七、联系方式
联系人： 陈丽秋 彭敏
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0755-27749423-8105 、8106
联系传真：0755-27746236
电子邮箱地址：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路 1 号
邮政编码：518109
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董 事 会
附件：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司第八届董事会董事候选人推荐书
推荐人信息
推荐人 联系电话
证券账户号码 持股数量（股）
推荐的候选人
?董事 ?独立董事 （请在董事类别前打“√”
）
类 别
候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子信箱
任职**：是否符
合本公告规定的
条件
简历（包括学历、
职称、详细工作履
历、兼职情况等）
其他说明（包括但
不限于与公司或
公司控股股东及
其实际控制人是
否存在关联关系、
持有上市公司股
份（数量）是否受
过**证监会及
其他有关部门的
处罚和证券交易
所惩戒等。
）
推荐人： （盖章/签名）
