证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-033
维信诺科技股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第七届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定
于2025年4月10日（星期四）下午14：30召开2024年度股东大会。现就本次股东
大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年4月10日（星期
四）下午14:30。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2025
年4月10日上午9:15至2025年4月10日下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年4月10日的交易
时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以**次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年4月7日（星期一）
（七）出席对象：
月7日（星期一）下午收市时在**证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件二）。
（八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称和提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于 2025 年度为公司及子公司提供担保额度预计的议
案》
《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相
关授权期限的议案》
上述提案 7、8、11 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、**管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）提案披露情况
上述提案已经公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第十七次会议
和第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见于 2025 年 3 月 21 日在
《证券时报》《证券日报》《**证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》《第七届
监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）17：00 止。
（二）登记方式：
代表人身份证明书、证券账户卡；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2025 年 4
月 9 日 17：00 前送达公司为准）。
（三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）通讯地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层
（二）邮政编码：100085
（三）联系电话：010-58850501
（四）指定传真：010-58850508
（五）电子邮箱：IR@visionox.com
（六）联 系 人：陈志坚
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
特此通知。
维信诺科技股份有限公司董事会
二�二五年三月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 4 月 10 日下午 15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票
指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本
人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的
议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议
案》
《关于变更注册资本暨修订 的
议案》
《关于 2025 年度为公司及子公司提供担
保额度预计的议案》
《关于 2025 年度上市公司申请综合授信
额度的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于延长公司重大资产重组股东大会决
议有效期及相关授权期限的议案》
（说明：1、请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托书
签署之日至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
