证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-022
维信诺科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议（以下简称“会议”）通知于2025年3月11日以电子邮件及专人通知的方式发
出，会议于2025年3月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二
层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监
事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》和《2024年年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和**证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《**证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》和
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》。
监事会工作报告》
公司监事会主席任华女士代表监事会汇报了2024年度监事会相关工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度监事会工作报告》。
财务决算报告》
监事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司2024年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
利润分配预案的议案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，维信诺科技股份有限公
司（母公司）2024年度实现净利润-637,078,998.35元，截至2024年末累计可供投
资者分配利润-1,871,391,164.78元。
由于截至2024年末公司未分配利润为负值，公司董事会拟定2024年度利润
分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和
业绩状况，符合《公**》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《**证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利
润分配的公告》。
内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司内部控制自我评价报告**、真实、客观地反映了公司内
部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经较为健全，
并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真
实、公允的财务报表提供合理保证。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年
度内部控制自我评价报告》。
务所的议案》
监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相
关业务**，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司2025年度财务审
计工作的要求。同时，在公司2024年度财务报告审计工作中，公证天业严格遵守
**相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好
地完成了公司的审计工作任务。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《**证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的
公告》。
司及子公司提供担保额度预计的议案》
监事会认为：本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定已经公司董事会审议通过，公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司
为公司担保等复合担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《**证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度为公司及子
公司提供担保额度预计的公告》。
资金开展委托理财的议案》
监事会认为：公司及子公司使用部分自有资金进行委托理财，有利于提高公
司及子公司资金使用效率，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《**证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金开
展委托理财的公告》。
的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的
合理变更，符合相关法律、法规的规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程
序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计
政策变更。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《**证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
到实收股本总额三分之一的议案》
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年末，
公司（合并报表）未弥补亏损为-9,777,444,921.96元，实收股本为1,396,809,613.00
元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《**证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的公告》。
资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》
经核查，监事会认为：将本次重组相关决议的有效期和授权董事会办理本
次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，有助于保障公司后续重组
工作的顺利进行，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，审
议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《**证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司重大资产重
组股东大会决议有效期及相关授权期限的公告》。
三、备查文件
特此公告。
维信诺科技股份有限公司监事会
二�二五年三月二十一日
