证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-07
中兵红箭股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会
第二十三次会议通知已于2025年3月17日以邮件方式向全体监
事发出，会议于2025年3月19日以通讯表决的方式召开。公司
监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭
十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由
监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国
公**》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成
以下决议：
服务协议>的议案》
同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。
详见同日刊登于《**证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）上的《关于与兵工财务有限责任公司
签订 的关联交易公告》。
本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请不超过
额度。详见同日刊登于《**证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度综合授信暨
关联交易公告》。
本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
同意公司追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日
常经营关联交易预计额度。详见同日刊登于《**证券报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追
认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日常经营关联交易
预计的公告》。
本议案属于关联交易事项，关联监事郭建先生回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
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本议案需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
案》
基于谨慎性原因，公司全体监事对本议案回避表决，本议
案将直接提交公司2025年**次临时股东大会审议。详见同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年**
次临时股东大会会议材料》。
三、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十三次会议
决议。
中兵红箭股份有限公司监事会
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