证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-071
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”或“公司”）于
会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因部
《公司 2024 年限制性股票
分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》
激励计划（草案）》的相关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024
年激励计划”）**授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票 37.79 万股予以
作废处理。现将相关事项公告如下：
一、公司 2024 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于 及其摘要的议案》
《关于 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 《关于 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实 激励计划**授予激励对象名单>的议案》。监事会对本激励计划相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
票 权 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》。
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到与本
激励计划激励对象有关的**异议。2024 年 8 月 22 日，公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会关
于公司 2024 年限制性股票激励计划**授予激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》。
《关于 及其摘要的议案》《关于 司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大
会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息
知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行
了自查，并于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象**授予限制性股票的议
的议案》
案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，监事会对授予日的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。
会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
格的议案》
票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对预留
授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划**授予第
一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对**授
予**个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
《公司 2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定：
鉴于 2024 年激励计划**授予激励对象中 33 人因个人原因离职，不再具备
激励对象**，作废处理上述离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票符合《中华人民共和国公**》《中华人民共
《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2024 年限制性股票激励
和国证券法》
计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不
影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实
施。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及
《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益
的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，委员会认为：公司本次作废 2024 年激励计划部分限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》、2024 年激励计划的相关规定，本次作废的原因、
人数及数量均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号―股权激励信息披露》及 2024
上市规则》
年激励计划的相关规定。董事会薪酬与考核委员会同意公司作废上述激励计划部
分限制性股票。
六、律师结论性意见
上海君澜律师事务所律师认为：根据 2024 年第二次临时股东大会对董事会
的授权，截至本法律意见书出具日，本次作废及归属已取得现阶段必要的批准和
授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。
本次作废的原因、人数及数量均符合《管理办法》
《上市规则》
《监管指南》及《激
励计划》的相关规定。本次作废不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，
不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划继续实
施。公司本次激励计划**授予的限制性股票已进入**个归属期，归属条件均
已成就，归属的人数、数量及价格符合《管理办法》
《上市规则》
《监管指南》及
《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》
《上市规则》
《监管指南》及
《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行
后续的信息披露义务。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
