**银河证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份”或“上市公司”）拟通过
发行股份的方式购买**技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有
限公司 100%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。
**银河证券股份有限公司（以下简称“**银河证券”、
“独立财务顾问”）
担任上市公司本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，
严格按照《公**》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号――上市公司重大资产重组》
《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相
关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立
财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性：
**银河证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
系，就本次交易所发表的有关意见是**独立进行的。
供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的**风
险责任。
的专业意见与上市公司和已签署协议的交易对方披露的文件内容不存在实质性
差异。
文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
规和**证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市
场和证券欺诈问题。
顾问核查意见等专业意见中列示的信息和对本独立财务顾问核查意见等专业意
见做**解释或者说明。
本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次
交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《**银河证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础
上出具的承诺函》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
王文峰 冯学智 燕天
杨哲 王飞
**银河证券股份有限公司
年 月 日
