北京市海问律师事务所
关于居然智家新零售集团股份有限公司
致：居然智家新零售集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公**》（以下合称“有
关法律”）及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）
的规定，本所作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法
律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2025 年 9 月 1 日召开的 2025 年第
二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法
性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及
出席本次会议现场会议的人员**、召集人的**是否符合有关法律和公司章程
的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所
审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意
见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身
份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章
均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
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一、本次会议的召集和召开程序
于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。2025 年 8 月 16 日、2025 年 8
月 21 日，公司分别于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《**证券报》、
《证
券时报》上刊登了《居然智家新零售集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的通知》、《居然智家新零售集团股份有限公司关于增加 2025 年第
二次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（以下简称“会议通知”
），对本
次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有
关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于 2025
年 9 月 1 日 14:00 在北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层会议室召
开；公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 9 月 1
日 9:15－15:00 期间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议
通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的**符合有关法律和
公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的**
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 5 人，代表股份
权股份总数的 37.9567%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权
登记日下午深圳证券交易所收市时在**证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的持有公司股票的股东或其授权代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有
符合有关法律和公司章程规定的**，有权出席本次会议现场会议及依法行使表
决权。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。经核查，本次会议现场会
议采取记名投票的方式进行表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
会议通知中列明的议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的**、出席本次会议
人员**、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果
合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于居然智家新零售集团股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市海问律师事务所（盖章） 负 责 人：张继平
见证律师：高 巍
罗 彤
