证券代码：002949 证券简称：华阳** 公告编号：2025-063
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳**工程设计股份有限公司
关于向下修正“华阳转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市华阳**工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9
月 1 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“华阳转债”
转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经**证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳**工程设计股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用
后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可
转换公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为
“华阳转债”，债券代码为“128125”。
（二）可转债转股期限
根据相关法律法规规定和《深圳市华阳**工程设计股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“
《募集说明书》”）规定， “华阳转债”
转股期限为 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日，初始转股价格为 25.79 元/
股。
（三）可转债转股价格历次调整情况
公司 2020 年度股东会审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，并
于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00
元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”
的转股价格由 25.79 元/股调整为 25.39 元/股。调整后的转股价格于 2021 年 5
月 25 日生效。
公司 2021 年度股东会审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，并
于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00
元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”
的转股价格由 25.39 元/股调整为 25.09 元/股。调整后的转股价格于 2022 年 5
月 20 日生效。
公司 2022 年度股东会审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并
于 2023 年 5 月 23 日实施 2022 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00
元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”
的转股价格由 25.09 元/股调整为 24.79 元/股。调整后的转股价格将于 2023 年
公司 2023 年度股东会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，
并于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 8.00
元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”
的转股价格由 24.79 元/股调整为 23.99 元/股。调整后的转股价格于 2024 年 5
月 8 日生效。
公司于 2025 年 3 月 13 日召开的 2025 年**次临时股东会审议通过《关于
董事会提议向下修正华阳转债转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的
转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的**事宜，经公司第四届董事
会第五次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格由 23.99 元/股向下修正为
公司 2024 年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，
并于 2025 年 5 月 29 日实施了 2024 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
转债”的转股价格由 18.39 元/股调整为 18.04 元/股。调整后的转股价格于 2025
年 5 月 29 日生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下
修正条款如下：
（1） 修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决，该方案须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次
发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会
召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2） 修正程序
如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司须在**证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的**个交易日（即转股价格修正
日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
三、本次向下修正“华阳转债”转股价格的审议程序和结果
董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2025
年第二次临时股东会审议。
董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”
的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修
正“华阳转债”转股价格有关的**事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股
价格、生效日期以及其他必要事项。
向下修正“华阳转债”转股价格的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号――可转换公司债券》
《募集说明书》等相关规定，本次修正后
的转股价格应不低于公司 2025 年第二次临时股东会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价 14.3872 元/股，和前一个交易日的公司股票交易均价 13.5246 元/
股。
因此，根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会决定将“华阳转
债”的转股价格向下修正为 14.39 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 9 月 2
日起生效。
四、其他事项
投资者如需了解“华阳转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月28
日在巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
五、备查文件
特此公告。
深圳市华阳**工程设计股份有限公司
董事会
