证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－066
安徽森泰木塑集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开
的第四届董事会薪酬与考核委员会**次会议、第四届董事会第三次会议，审议
通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对公司
整后的**和预留授予限制性股票价格为7.81元/股，现将有关事项说明如下：
二、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年9月2日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十
二次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》等议案。公司2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予233.8332 万
股限制性股票，其中**授予187.0732万股，预留46.76万股。限制性股票授予价
格为8.15元/股。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单出
具了核查意见。
（二）2024年9月3日至2024年9月12日，公司对授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。2024年9月13日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股
票激励计划**授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》 。
（三）2024 年9月18日，公司 2024 年**次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》 ，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》 。
（四）2024年9月24日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
十三次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象**授予限
制性股票的议案》。同意以 2024年9月24日为**授予日，向符合条件的 91名激
励对象授予187.0732万股第二类限制性股票，监事会对2024年限制性股票激励计
划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
（五）2024年12月24日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监
事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票（**批）
的议案》，同意确定以2024年12月24日为预留授予日（**批），向符合条件的1
名激励对象授予24.3902万股第二类限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票
激励计划预留授予激励对象名单（**批）及授予安排等相关事项进行了核实。
（六）2025年8月29日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会**次会议
和第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予
价格的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批）的议案》，同意确
定以2025年8月29日为预留授予日（第二批），以7.81元/股向符合条件的27名激励
对象授予22.3698万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限
制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第二批）及授予安排等相关事项进行了
核实。
二、调整事由及调整方法
（一）调整事由
鉴于公司于2025年1月14日披露了《安徽森泰木塑集团股份有限公司关于2024
年前三季度权益分派实施公告》，以公司总股本11,822万股扣除公司证券回购专
用账户股份262.19万股后11,559.81万股为基数，向全体在册股东按每10 股派发现
金股利1.74元人民币（含税），合计派发现金股利20,114,069.4元（含税），权益
分派股权登记日为：2025年1月21日，除权除息日为：2025年1月22日。按照公司
总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=实际现金分红额÷总股本（含回购股
份）=20,114,069.4 元÷118,220,000 股=0.170141元，即按照公司总股本（含回购股
份） 折算的每股现金红利为0.170141元。
公司于2025年6月5日披露了《安徽森泰木塑集团股份有限公司关于2024年度
权益分派实施公告》，以公司总股本11,822万股扣除公司证券回购专用账户股份
元人民币（含税），合计派发现金股利20,114,069.4元（含税），权益分派股权登
记日为：2025年6月12日，除权除息日为：2025年6月13日。按照公司总股本（含
回 购 股份）折 算的 每股现金 红利= 实际现金 分红额÷总股本（ 含回购股 份）
=20,114,069.4 元÷118,220,000 股=0.170141元，即按照公司总股本（含回购股份）
折算的每股现金红利为0.170141元。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）《安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股
票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，在本次激励计划草案
公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授
予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2024年年度权益分派实施后，公司本次激励计划调整后的授
予价格P=P0-V=8.15-0.170141-0.170141≈7.81元/股（四舍五入保留两位小数）。
根据公司2024年**次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予价格的调
整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次限制性股票授予价格调整对公司的影响
公司本次调整符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于2024年前三季度权益分派、2024年年度
权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划》的相关规定及公司2024年第
一次临时股东大会的授权对本次激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合
规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同
意公司对本次激励计划授予价格进行调整。
五、法律意见书结论性意见
德恒上海律师事务所认为：1、本次调整及本次预留授予相关事项已经取得了
现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励
计划（草案）》的有关规定。2、本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》
的相关规定。3、本次预留授予的授予条件已经成就，公司可依据本激励计划的相
关规定进行本次预留授予。4、本次授予的授予日符合《管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。5、本次预留授予的授予对象、
授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励
计划（草案）》的规定。
六、备查文件
调整、预留限制性股票授予（第二批）相关事项的法律意见》；
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司
董事会
