基蛋生物科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则
基蛋生物科技股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
**章 总 则
**条 为适应基蛋生物科技股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科
学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公**》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所自律监管第 1 号指引
――规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，特制定
本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公**期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由 3 名成员组成，其中应至少包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由公司董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的
第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员**，并由委员会根据本细
则第三至第五条的规定，补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除
其职务。
第七条 战略委员会可以下设工作小组。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公**期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
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（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业上报重大投资融资、资本运作、
资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作小组进行初审，提出立项意见，报战略委员会；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、《章程》
及可行性报告等洽谈并将相关情况报告工作小组；
（四）由工作小组组织评审，向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给工作小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开 2 次会议，并于会议召开前 2 天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 1 名委员（独立
董事）主持。
因紧急情况需召开临时会议时，在保证战略委员会 2/3 以上的委员出席的前
提下，会议召开的通知可不受前款的限制。
第十三条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每 1 名委员
有 1 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续 2 次不出席会议的，视为不
能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十六条 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事和其他**管理
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人员列席会议。
第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循公司《章程》及本办法的规定。
第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十一条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。
第六章 附 则
第二十二条 本细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十三条 本细则未尽事宜，按**有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本细则如与**颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按**有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报
董事会审议通过。
第二十四条 本细则由董事会负责解释，并根据**有关部门或机构日后颁
布的法律、法规及规章及时修订。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
