证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-077
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因公司股票期权行权达到转股价格调整标准，本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
? 调整前转股价格：18.60 元/股
? 调整后转股价格：18.59 元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2025 年 9 月 2 日
? “环旭转债”2025 年 9 月 1 日停止转股，2025 年 9 月 2 日起恢复转股
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经**证券监督管理委员会“证监
许可[2021]167 号”文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 345,000 万元。经上海证券交易所自律
监管决定书【2021】133 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证
券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起
止时间为 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日，转股期的起止时间为 2021 年 12
月 10 日至 2027 年 3 月 3 日，初始转股价格为 20.25 元/股。
“环旭转债”的转股价格的历次调整过程情况如下：
单位：元/股
序号 公告编号 调整时间 转股价格调整原因 调整前价格 调整后价格
注销 2019 年回购尚未使用的
股份
累计股票期权行权达到转股
价格调整标准
累计股票期权行权达到转股
价格调整标准
注销 2022 年及以前年度所回
转股价格调整标准
累计股票期权行权达到转股
价格调整标准
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
一、转股价格调整依据
公司 2015 年股票期权激励计划共四个行权期，四期已**进入行权期，有效
期至 2025 年 11 月 24 日止，行权价格为 15.54 元/股，采用自主行权方式进行；2023
年股权激励计划**个行权期行权起止日期为 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月
结算有限责任公司上海分公司查询结果，自 2025 年 6 月 9 日（权益分派实施完成
后**个交易日）至 2025 年 8 月 28 日，公司股票期权自主行权且完成股份登记
合计 642,842 股，因此总股本因行权增加共计 642,842 股。
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款及有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金
股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整；当公司发生股份回购、合并、
分立或**其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响
本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有**益的原则调整
转股价格。
因此，
“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、本次转股价格调整的情况
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增
发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，**一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1 n）；
增发新股或配股：P1＝（P0 A×k）/（1 k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0 A×k）/（1 n k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D A×k）/（1 n k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，2025 年 6 月 9 日至 2025 年 8 月 28 日公司股票期权行权
适用上述增发新股或配股的调整公式 P1＝（P0 A×k）/（1 k）。
其中：
P0=18.60 元/股
A=行权价格
K=当日行权股数/前一日总股本
综上，根据自主行权逐日数据计算，调整后“环旭转债”的转股价格为 18.59
元/股。
三、本次转股价格调整的结果
“环旭转债”的转股价格由 18.60 元/股调整为 18.59 元/股，
根据上述调整情况，
调整后的转股价格将于 2025 年 9 月 2 日开始生效。“环旭转债”2025 年 9 月 1 日
停止转股，2025 年 9 月 2 日起恢复转股。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
