证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-050
安徽中电鑫龙科技股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董
事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事
发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯
相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公**》
和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过如下决议：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025
年半年度报告及摘要的议案》。
具体详见《2025 年半年度报告全文》、《2025 年半年度报告摘要》。
（二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变
更公司员工持股计划部分条款的议案》。
根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司员工持股计划完成的实际情况和相关要求，以及无法注销
员工持股计划存放股份的客观原因，公司决定变更员工持股计划相关条款：
变更前：“则由公司**收回并在履行相应审议披露程序后予以注销，并向持
有人退还该批对应的原始出资。”
变更后：
“则由公司**收回并在履行相应审议披露程序后由管理委员会择机出
售，所获得的资金额归属于公司，并向持有人退还该批对应的原始出资。”
除了员工持股计划上述股份处理方式以及对应的相关条款变更以外，本员工持
股计划规定的其他条款不变
该议案，关联董事汪宇、郭晨、周超、吴小岭进行回避表决。根据本次员工持
股计划的相关规定，本次公司变更员工持股计划部分条款已取得公司股东会授权，
无需提交公司股东会审议。
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《**证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更员工持股计划部分条
款的公告》
（公告编号：2025-053）以及《2021 年员工持股计划（草案）
（2025 年修
订）》、《2021 年员工持股计划（草案）摘要（2025 年修订）》、《2021 年员工持股计
划管理办法（2025 年修订）》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
安徽中电鑫龙科技股份有限公司
董事会
二�二五年八月二十七日
