证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-051
宁波一彬电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）第三届
董事会第二十六次会议审议通过，公司决定召开2025年**次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
十六次会议审议通过了《关于召开2025年**次临时股东大会的议案》，会议的召
集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025
年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意
时间。
（1）截至2025年9月10日下午收市时在**证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和**管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
彬电子科技股份有限公司二楼会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2025年8月28日在深圳证券交易所网站（
http://www.szse.cn）及《证券时报》《证券日报》《**证券报》《上海证券报》
披露的相关公告及文件。
事项，需出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，
议案二至议案三（除子议案3.01和3.02之外的子议案）均属于股东大会普通决议事
项，需出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案一、议案二及议案三的子议案3.01和
合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、**管理人员以外的其他
股东）。
三、参与现场会议登记办法
留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件三）进行
登记；
加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人
身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托
书（见附件三）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他
文件复印件）；
信函、电子邮件须在2025年9月11日下午16:00前送达至公司（书面信函登记以公司
证券事务部收到时间为准，邮寄地址为：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园
区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部，邮编：315324；电子
邮箱地址：xuchaoer@iyu-china.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电
话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
彬电子科技股份有限公司证券事务部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
电话：0574-63322990
电子邮箱：xuchaoer@iyu-china.com
地址：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子
科技股份有限公司证券事务部）
邮编：315324
六、备查文件
特此公告。
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为宁波一彬电子科技股份有限公司的股东，兹委托_______
先生/女士代表出席宁波一彬电子科技股份有限公司2025年**次临时股东大会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________________________
委托人股东证券账户号码：____________________________________________
委托人持股数量：____________________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________________
受托人（签字）：______________________________________________________
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于增加向金融机构申请综合授信额度的
议案
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ）否（ ）
本委托书有效期限：_________________________________________________
委托人签名（委托人为单位的由法定代表人签字并加盖单位公章）：
委托日期：________年________月________日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字，
委托人为单位的由法定代表人签字并加盖单位公章。如授权委托书为两页以上，
请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：宁波一彬电子科技股份有限公司
截至2025年9月10日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有一彬科技
（股票代码：001278）股票，现登记参加公司2025年**次临时股东大会。
股东姓名/名称
身份证/营业执照号码
股东证券账户号码 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
点，并注明所需要的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登
记统筹安排，本公司不能保证在参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本
次股东大会上发言；
