证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-144
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经**证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，宁波博汇化
工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行
了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。发行方式
采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后**证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“**结算”）登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以
余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的**个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价格调整情况
转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由 15.05 元/股调整为 10.69 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
（公告编号：2023-050）。
于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》
于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司 2025
年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为
（公告编号：2025-041）。
潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价格的公告》
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“博汇转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价格赎回**或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的**个交易日起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价格已满足连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
（三）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的实际日历天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价格=债券面值 当期应计利息=100 0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价格以**结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（四）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在**结算登记在册的全体“博
汇转债”持有人。
（五）赎回过程
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露赎回实施的
提示性公告，告知“博汇转债”持有人本次赎回的相关事项。
汇转债”**一个转股日，自 2025 年 8 月 20 日起“博汇转债”停止转股。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在**结算登记在册的“博汇转债”。
算账户），2025 年 8 月 27 日为赎回款到达“博汇转债”持有人资金账户日，“博
汇转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“博汇转债”持有人的资金账户。
三、“博汇转债”赎回结果
根据**结算提供的数据，截至 2025 年 8 月 19 日收市后，“博汇转债”尚有 8,738
张未转股，即本次赎回数量为 8,738 张。本次赎回价格为 100.02 元/张（含当期应计利
息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以**结算核准的价
格为准。本次赎回公司共计支付赎回款 873,974.76 元（不含赎回手续费）。
四、“博汇转债”摘牌安排
本次赎回为**赎回，赎回完成后，将无“博汇转债”继续流通或交易，“博汇转
债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 28 日起，公司发行的“博汇转债”
（债券代码：123156）将在深交所摘牌。
五、咨询方式
联系人：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
联系地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
