证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-022
江苏汉邦科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年9月11日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公司三楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日
至2025 年 9 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ― 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案》
累积投票议案
会非独立董事的议案》
独立董事的议案》
独立董事的议案》
独立董事的议案》
独立董事的议案》
独立董事的议案》
会独立董事的议案》
立董事的议案》
立董事的议案》
董事的议案》
以上议案已于 2025 年 8 月 25 日经公司**届董事会第二十二次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。公司将
在 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。**登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以**次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在**登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688755 汉邦科技 2025/9/4
（二） 公司董事和**管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手
续；由法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原
件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法
定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上材料复印件办理登记手续。
账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应
持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件 1）、
受托人身份证原件及以上材料复印件办理登记。
电子邮件时间为准，信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传
真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、
登记材料原件，以作参会**复核。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间
办理登记，须在 2025 年 9 月 10 日下午 17:00 前送达。
（三）登记地点
江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号，江苏汉邦科技股份有限公
司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号，江苏汉邦科技
股份有限公司董事会办公室
邮编：223005
电话：0517-83706908
传真：0517-83706903
电子邮箱：IR@hanbon.com.cn
联系人：董事会办公室
（二）本次股东会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自
理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
江苏汉邦科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏汉邦科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 11 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
程>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
董事会非独立董事的议案》
会非独立董事的议案》
会非独立董事的议案》
会非独立董事的议案》
会非独立董事的议案》
会非独立董事的议案》
董事会独立董事的议案》
会独立董事的议案》
会独立董事的议案》
独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
