证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-046
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 13 点 30 分
召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日
至2025 年 9 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十二次和第十三次
会议及第五届监事会第七次和第八次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 7 月
公 司 将 在 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露《鼎信通讯 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下**股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其**股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其**股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的**次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以**次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603421 鼎信通讯 2025/9/5
(二)公司董事、监事和**管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
人股东营业执照、持股凭证；
有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托
人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营
业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式
登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述
证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必
备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会**后出席股东大会。
(二)登记时间：2025 年 9 月 9 日 9:00-11:30，14:00-17:00。
(三)登记地点：青岛市高新区华贯路 858 号鼎信产业园 4 号楼 B 座 12 层证
券事务办公室。
六、 其他事项
（一）会议常设联系人：公司证券事务办公室
联系电话：电话：0532-55523102
传真：0532-55523168
邮箱：zhqb@topscomm.com
（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛鼎信通讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 11
日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
