证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-054
深圳市亿道信息股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2025 年 8 月 12 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 21 日以现场方式召开。本次会
议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事
会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合**有关法律法
规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告
全文及摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2025年半年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规、**证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年
度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-049），《2025年半年度
报告摘要》同时刊登于《证券时报》《**证券报》《上海证券报》《证券日报》
《 》。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集
资金存放、管理与使用情况的专项报告》
监事会认为，报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2
号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定
对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的
存放和管理均符合**证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集
资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《**证券报》《上海证券报》《证券
日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二�二五年八月二十一日
