北京市盈科律师事务所
关于北京青云科技集团股份有限公司
法律意见书
北京市朝阳区金和东路 20 号院正大** 2 号楼 19-25 层
法律意见书
北京市盈科律师事务所
关于北京青云科技集团股份有限公司
致：北京青云科技集团股份有限公司
北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律执
业**的律师事务所。本所接受北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，就公司召开 2025 年**次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
的有关事宜，根据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下
简称“**法律法规”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《北京青云科技集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，对本次股东会的相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不
存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人**、出席会议人员资
格、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以
及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书的出具系基于以下前提：(1)公司已经提供了本所为出具本法律
意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料，且该等副本或复印件与原
件一致和相符；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，
无**隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所
事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。
本所律师根据现行有效的**法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
法律意见书
一、本次股东会召集人**及召集、召开程序
（一）本次股东会的召集人
经核查，本次股东会由公司董事会召集。
（二）本次股东会的召集
经核查，公司已于 2025 年 8 月 5 日在上海证券交易所信息披露平台及符合
**证券监督管理委员会规定条件的媒体上发布了《北京青云科技集团股份有限
公司关于召开 2025 年**次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），
将本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项、出席会议人员等予以
公告，通知日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（三）本次股东会的召开
经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议
于 2025 年 8 月 20 日下午 3:00 在北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司
会议室召开，由董事长主持；网络投票时间为：通过上海证券交易所网络投票系
统进行网络投票的时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
会召开当日（即 2025 年 8 月 20 日）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东会的召开时间、地点与《会议通知》一致。
本所律师认为，本次股东会的召集人**合法、有效；本次股东会召集、召
开程序符合《公**》《股东会规则》等**法律法规以及《公司章程》的有关
规定。
二、出席本次股东会的人员**
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 7 名，均
为截至股权登记日（2025 年 8 月 14 日）在**证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东，代表出席本次股东会有表决权的股份数 11,877,643
股，占公司有表决权股份总数的 24.7977%。
根据网络投票机构提供的网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东
（包括股东代理人）共计 68 名，代表有表决权的股份数 4,756,105 股，占公司有
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表决权股份总数的 9.9296%。通过网络投票系统进行投票的股东**，由网络投
票机构验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东会现场表决的股东（包括股东代理人）**
符合《公**》《股东会规则》等**法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议的其他人员
经核查，除出席本次股东会的股东（包括股东代理人）外，出席或列席（通
过现场及远程通讯方式）本次股东会的人员还包括公司的部分董事、**管理人
员，本所指派的律师通过现场方式进行了见证，前述主体参与本次股东会的**
合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，与《会议通知》
中所列明的审议事项一致；本次股东会未发生对《会议通知》中的议案进行修改
或新增议案的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议
案：
议案 1.《关于调整董事会席位暨修订 及相关制度的议案》
议案 1.01《公司章程》
议案 1.02《董事会议事规则》
议案 2.《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案 2.01《选举黄允松先生为第三届董事会非独立董事》
议案 2.02《选举林源先生为第三届董事会非独立董事》
议案 2.03《选举李萍女士为第三届董事会非独立董事》
议案 3.《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 3.01《选举游清平先生为第三届董事会独立董事》
议案 3.02《选举杨寿姗女士为第三届董事会独立董事》
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议案 3.03《选举张荟先生为第三届董事会独立董事》
议案 1.01、议案 1.02 为议案 1 的子议案；议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03
为议案 2 的子议案；议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03 为议案 3 的子议案。
上述议案中，议案 2、议案 3 为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中
小投资者的表决情况单独计票。
现场投票结束后，公司股东代表及本所律师进行了计票和监票。本次股东会
投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经核查，本次股东会所审议议案的表决情况如下：
议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03、议案 3.01、议案 3.02 及议案 3.03 为累积
投票议案，本次为等额选举，且选举对象获得票数均已超过出席本次股东会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数；议案 1.02 为普通决议议
案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过
半数表决通过；议案 1.01 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公**》《股东会
规则》等**法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年**次临时股东会的召集人**、
召集和召开程序、出席会议人员**、表决程序及结果等事宜，均符合《公**》
《股东会规则》等**法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决程序及结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰（2）份，无副本，经本所盖章并经本所负责人及
经办律师签字后生效。
（以下无正文）
