证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-032
河北建新化工股份有限公司
关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权注销以及部分限制性股票作废的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开
第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
废的议案》。现将有关事项说明如下：
一、 本激励计划已履行的相关审批程序
过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于公司<2022 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司
独立董事发表了独立意见。
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划
拟激励对象有关的**异议。2022 年 6 月 26 日，公司披露了《监事会关于公司
见》。
《关于 及其摘要的议
案》、《关于
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
会第十六次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票
的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限
制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。
事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授
予价格的议案》、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权的议案》、《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划之股票期权**个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划之限制性股票**个归属期归属条件成就的议案》，公司独
立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
会第六次会议，分别审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予
价格的议案》。律师出具了相应报告。
事会第七次会议，分别审议通过了《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于
就的议案》。律师出具了相应报告。
监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。
律师出具了相应报告。
监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案》。律师出具了相应报告。
二、本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票的具体情况
根据《激励计划》的规定，第三个考核期公司层面业绩考核指标为：2024
年度营业收入比 2021 年度增长不低于 40%；2024 年度净利润增长比 2021 年度
不低于 100%。（1、上述“净利润”指标以归属于上市公司股东的净利润剔除各
期激励计划股份支付费用影响后的数值为计算依据。2.上述“净利润”和“营业
收入”指标以经公司聘请的具有证券期货从业**的会计师事务所审计的合并报
表所载数据为计算依据。）
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年年度审
（众环审字(2025)2700508 号），公司 2024 年度营业收入为 605,376,475.82
计报告》
元，较 2021 年下降 3.63%，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为
以上两项业绩指标均未达到第三个考核期公司层面考核要求，公司将注销第
三个考核期 74 名激励对象已授予的 171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23
名激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。
根据 2022 年**次临时股东大会的授权，本次注销及作废事宜无需提交股
东大会审议。注销及作废事宜履行完成后，公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划实施完毕。
三、本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司日常
经营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、薪酬与考核委员会意见
经与会委员审议，一致同意公司注销第三个考核期 74 名激励对象已授予的
限制性股票。
五、监事会意见
鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期公司层面的
业绩考核未达标，不满足行权及归属的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》等相关规定，公司将注销第三个
考核期 74 名激励对象已授予的 171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23 名
激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。
公司在 2022 年**次临时股东大会的授权范围内实施本次相关权益注销及
作废事宜，程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会
同意本次部分股票期权注销及部分限制性股票作废的事项。
六、法律意见书的结论意见
综上所述，上海通佑律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本
次注销和作废已经获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计
划》的有关规定；公司关于本次注销和本次作废的内容符合《管理办法》及《激
励计划》的有关规定。
七、备查文件
决议；
划部分股票期权注销及部分限制性股票作废之法律意见书。
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二�二五年八月十四日
