深圳市信维通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则
深圳市信维通信股份有限公司
**章 总则
**条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会
决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，
根据《中华人民共和国公**》
（以下简称“《公**》”）、
《上市公司治理准则》、
《深圳市信维通信股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有
关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“战略与可持续发
展委员会”或“委员会”），并制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》
（以下简称“本工作细则”）。
第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责
对公司中长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。
第三条 战略与可持续发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全
体股东的**利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
第二章 人员组成
第四条 战略与可持续发展委员会成员由公司董事组成，其中应包括董事长。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员**。
第七条 董事会办公室作为战略与可持续发展委员会下设日常办事机构，负
责闭会期间日常工作联络和会议准备工作。
第三章 职责
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投融资方案进行研
究并提出建议。
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经
营项目进行研究并提出建议。
-1-
深圳市信维通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则
（四）对公司的可持续发展（ESG）战略规划、预期目标、政策方针进行研
究并提出建议；审阅公司 ESG 相关报告并提出建议。
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
（六）对以上事项的实施进行检查。
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会
审议决定。
第四章 工作程序
第十条 董事会办公室负责战略与可持续发展委员会与相关各部门的日常
协调和决策的前期准备工作，并根据会议所议事项收集和准备相关资料，包括但
不限于：
（一）**外经济技术发展信息、**产业政策信息、行业发展规划、公司
的发展方向、公司的长期战略规划等。
（二）公司有关部门提供的重大投资融资、资本运作、资产经营项目的立项
申请书、项目建议书、可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料。
（三）公司有关部门提供的对外合作协议、合同及章程等文件草案。
（四）组织相关人员进行初审并形成初审意见、立项文件、可行性报告及向
战略与可持续发展委员会呈报的书面提案。
（五）公司 ESG 事项相关资料和报告。
第十一条 战略与可持续发展委员会根据相关事项的提案召开会议，进行充
分讨论后，将结果提交董事会决定。
第五章 议事规则
第十二条 战略与可持续发展委员会每年至少召开一次定期会议，并于会议
召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其
他委员主持。战略与可持续发展委员会可根据需要召开临时会议。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议可以采用现场会议或通讯方式召
开。
第十四条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。
-2-
深圳市信维通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则
第十五条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案，应以书面形式报公司
董事会。
第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附 则
第十八条 本工作细则自董事会通过之日起实行。
第十九条 本工作细则未尽事宜，按**有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本工作细则如与**日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按**有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时
修订，报董事会审议通过。
第二十条 本工作细则解释权归公司董事会。
深圳市信维通信股份有限公司
-3-
