北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目
国泰海通证券股份有限公司关于本次交易
符合《上市公司监管指引第 9 号――上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟
通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海
兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”）全体 17 名股东（以下
简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇 100%股权，同时拟向不超过 35 名特
定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为本次交易
的独立财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号――上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了核查并发表如下意
见：
保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易涉及的有关
报批事项、向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已经在《北
京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险作出
了特别提示；
属清晰，不存在限制或禁止转让的情形，标的公司为依法设立且有效存续的公
司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形；
将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营。本次交易有利于提高公
司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保
持独立；
北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目
公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避
免同业竞争。
综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号――上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求》第四条的规定。
特此说明。
（以下无正文）
北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目
（此页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于本次交易符合 管指引第 9 号――上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的
核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张 铎 王立泉
国泰海通证券股份有限公司
