包头华资实业股份有限公司
召开时间：2025 年 8 月 5 日
召开方式：通讯会议
参会人员：全体独立董 事 3 人
主持人：独立董事王鲁 琦
会议召开情况：
本次 专门会议的召集、召开符合法 律、法规及《 公司章程》《独立 董
事制度》等相关规定。本次会议就公司与关联方拟调整的 2025 年度日常关
联交易预计金额进行了 审议，并发表 如下同意意见：
经审慎核查，公司本次追加2025年度日常关联交易预计额度事项符合公司实
际经营情况和业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成
较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。我们同意公司追加2025年度日常关联交易预计额度事项，同
意将该事项提交董事会审议。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（本页以下无正文）
包头华资实业股份有限公司
（本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第三次专门会
议决议》独立董事签字页）
独立董事签字：
王鲁琦
刘建雷
苏 理
