杭州壹网壹创科技股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
**章 总 则
**条 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决
策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董
事会根据《中华人民共和国公**》
（以下简称“《公**》”）、
《上市公司治理准
则》《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为
负责公**期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公**期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员构成
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略
委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事
会选举产生。
第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职
责，也不指定其他委员代行其职责时，**一名委员均可将有关情况向公司董事
会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委
员任期届满前，除非出现《公**》
《公司章程》 或本议事规则规定的不得任职
之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，
自动失去战略委员会委员**。
第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数
的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达
到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条《公**》 、
《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委
员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公**期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、
研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研
究并提出建议；
（四） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；
（五） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六） 对（一）－（五）事项的实施进行检查；
（七） 董事会授予的其他职权。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审
查决定。
第十一条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会
日常运作费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会议。
战略委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略委员会临时会
议。
第十三条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。
第十四条 战略委员会定期会议应于会议召开前5日（不包括开会当日）发出
会议通知，临时会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通知。
第十五条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送
达等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到
书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十六条 战略委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举
行。
第十七条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。
第十八条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应
向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持
人。
第十九条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董
事会可以罢免其委员职务。
第二十条 战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。
战略委员会委员每人有一票表决权。
第二十一条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充
分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十二条 战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第二十三条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十四条 公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工
作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十五条 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录
人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发
言做出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保
存期为十年。
第二十六条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未
公开之前，负有保密义务。
第六章 附 则
第二十七条 本规则未尽事宜，按照**有关法律、法规、规章、证券交易
所有关业务规则和《公司章程》的规定执行；本规则如与**日后颁布的法律、
法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定相抵触的，按照前
述规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本规则由公司董事会负责解释。
第二十九条 本规则经公司董事会审议通过后生效并实施。
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