证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-048
南威软件股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025
年 8 月 7 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次
会议的召开符合《公**》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和
表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》
监事会认为，本次被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，系公司经
营活动的正常需求，且经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担
保风险可控，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。
因此，同意本次对外担保事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
监事会认为，本次受让控股子公司少数股权暨关联交易符合相关法律法规及
规范性文件的规定，不会对公司经营业绩产生重大不利影响。本次交易的审议及
决策程序合法合规，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
