湖南启元律师事务所
关于赛恩斯环保股份有限公司
法律意见书
二�二五年八月
致：赛恩斯环保股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受赛恩斯环保股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）根据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公
**》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等**现行
法律、法规、规章和规范性文件以及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员**、召集人**、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并核查和验证了公司
提供的与本次股东大会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和
说明。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证；公司已向本所提供了为出具
本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均
已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在
**虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、
有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定
将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律
意见书不得用于其他**目的或用途。
鉴于此，根据**法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 7 月 22 日
在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《赛恩斯环保股份有限公
司 2025 年第二次临时股东大会会议通知》，上述通知公告了会议召开时间、地
点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
律师现场见证，本次股东大会现场会议于 2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:00
在湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室如期召开。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 8
月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，通过上海证券交易
所互联网投票系统进行网络投票时间为 2025 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时
间，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券所的交易系统或者互联网投票
系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公**》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员**及会议召集人**
司章程》的规定，合法有效。
人共 24 名，代表有表决权的股份数合计 61,426,414 股，占公司有表决权股份总
数的 64.4381%（本数据与以下相关数据合计数在尾数上如果存在差异，系四舍
五入所致），其中：
（1）以现场或通讯方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 名，
代表有表决权的股份数为 39,207,572 股，占公司有表决权股份总数的 41.1299%，
均为公司董事会确定的股权登记日在**证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人；
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的**由网络投票系统提供
机构上海证券交易所信息网络有限公司验证，根据上海证券交易所信息网络有限
公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 17 名，代表有表决权
的股份数为 22,218,842 股，占公司有表决权股份总数的 23.3082%。
部分**管理人员以现场或通讯方式出席、列席了本次股东大会；本所律师列席
了本次股东大会。
据此，本所认为，在参与网络投票的股东**均符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会的召集人、出席人员的**符合
《公**》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
知所列明的**议案，公司按有关法律法规和《公司章程》规定的程序对现场投
票进行计票、监票，上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结
果。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，应回避表决股东对于相
关议案进行了回避表决，具体表决结果如下：
（1）审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议案》
表决结果：同意 61,417,495 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,689,923 股，占参会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.8435％；反对 8,919 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.1565％；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
（2）审议通过了《关于公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目
的议案》
表决结果：同意 61,417,495 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,689,923 股，占参会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.8435％；反对 8,919 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.1565％；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意。
（3）审议通过了《关于增加银行授信额度及担保额度的议案》
表决结果：同意 61,415,205 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 2,290 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0037%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,687,633 股，占参会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.8033％；反对 8,919 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.1565％；弃权 2,290 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.0402％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意。
（4）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
表决结果：同意 25,807,633 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 2,290 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0089%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,687,633 股，占参会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.8033％；反对 8,919 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.1565％；弃权 2,290 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.0402％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意。
本议案关联股东已回避表决。
（5）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
表决结果：同意 25,807,633 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 2,290 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0089%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,687,633 股，占参会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.8033％；反对 8,919 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.1565％；弃权 2,290 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.0402％。
本议案关联股东已回避表决。
（6）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 25,807,633 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
弃权 2,290 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0089%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,687,633 股，占参会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.8033％；反对 8,919 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.1565％；弃权 2,290 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.0402％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意。
本议案关联股东已回避表决。
及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公**》《股
东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公**》《股东会规则》及《公司章程》的相关
规定，合法、有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
