证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-030
气派科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举
及聘任**管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日（星期一）
召开 2025 年**次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事；并召开
第五届董事会**次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘
任了**管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
过累积投票制的方式选举了梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生担任公司第五
届董事会非独立董事，选举任振川先生、常军锋先生、汤胜先生担任公司第五
届董事会独立董事，上海证券交易所对该 3 名独立董事任职**无异议。本次
股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事与一名职工代表董事孙少
林先生共同组成公司第五届董事会，任期至 2028 年 8 月 3 日。
非职工代表董事的简历详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于董事会换届选举的
公告》（2025-024）。
职工代表董事的简历详见公司同日在在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于选举职工代表董事的
公告》（2025-028）。
（二）董事长及各专门委员会委员选举情况
事一致同意选举梁大钟先生为第五届董事会董事长，并选举产生公司第五届董事
会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：
梁大钟先生为召集人；
胜先生为召集人；
其中常军锋先生为召集人；
任振川先生为召集人。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以
上，且审计委员会的召集人汤胜先生为会计专业人士。各专门委员会任期与公司
第五届董事会任期一致。
二、聘任公司**管理人员
聘任梁大钟先生为公司总经理，同意聘任饶锡林先生、文正国先生、王羊宝先生
为公司副总经理，同意聘任李泽伟先生为财务总监，同意聘任文正国先生为董事
会秘书。
上述**管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职**符合
《中华人民共和国公**》（以下简称《公**》）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规和规范性文件的规定，
不存在《公**》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号――规范运作》等规定的不得担任上市公司**管理人员的情形。其中董
事会秘书文正国先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书**证
书》，上海证券交易所对文正国先生的任职**无异议，符合《公**》《上市
规则》规定的董事会秘书任职**。
上述**管理人员任期三年，自第五届董事会**次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
梁大钟先生、李泽伟先生的简历详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于董事会换
届选举的公告》（2025-024）。饶锡林先生、文正国先生、王羊宝先生的简历
详见附件。
三、聘任公司证券事务代表
公司同意聘任王绍乾先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自第五届董事会**次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。王绍乾先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书**证书，其任
职**符合《公**》《上市规则》等相关法律法规的规定。
王绍乾先生简历详见附件。
四、部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，邓大悦先生、左志刚不再担任公司董事；孙少林
先生、宋晓莉女士、徐胜先生不再担任监事。公司对以上人员在任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢。
六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦
电话：0769-89886666
电子邮箱：IR@chippacking.com
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
附件：
饶锡林先生
大学信息工程专业。1996 年 8 月至 1999 年 12 月任四川东风电机厂工艺技术员；
区域经理；2010 年 5 月至 2015 年 7 月任公司运营总监、研发**副主任，其中
有限公司监事；2015 年 7 月至今任公司副总经理、研发**副主任；2022 年 6
月至 2024 年 5 月任气派芯竞科技有限公司监事；2024 年 5 月至今任气派芯竞科
技有限公司董事。
截止本公告日，饶锡林先生持有公司 0.26%的股份，通过公司员工持股计划
间接持有公司股份。与其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、
**管理人员不存在关联关系，经查询，其未受过**证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被**证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，其任职
**符合《公**》及《公司章程》的相关规定。
文正国先生
证券事务代表；2008 年 6 月至 2011 年 9 月任云南罗平锌电股份有限公司证券事
务代表、董事会办公室主任；2011 年 9 月至 2012 年 12 月任云南煤业能源股份
有限公司证券事务代表、证券法律事务部主任；2012 年 12 月至 2013 年 6 月任
气派有限副总经理；2013 年 6 月至今任公司董事会秘书、副总经理。
截止本公告日，文正国先生持有公司 0.29%的股份，通过公司员工持股计划
间接持有公司股份。其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高
级管理人员不存在关联关系，经查询，其未受过**证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被**证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，其任职资
格符合《公**》及《公司章程》的相关规定。
王羊宝先生：
电子技术专业。2002 年 2 月至 2022 年 10 月历任赛美科微电子（深圳）有限公
司生产部经理、华润赛美科微电子（深圳）有限公司助理总经理、副总经理、常
务副总经理、总经理；2022 年 11 月至 2024 年 2 月任深圳芯能半导体技术有限
公司执行总裁；2024 年 3 月至今任气派芯竞科技有限公司总经理，2024 年 5 月
至今任气派芯竞科技有限公司董事，2024 年 5 月至今任公司副总经理。
截止本公告日，王羊宝先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、公司董事、**管理人员不存在关联关系，经查询，其未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被**机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不是失信被执行人，其任职**符合《公**》及《公司章程》的相关规定。
王绍乾先生
王绍乾先生，1986 年出生，**国籍，无**境外居留权，本科，通过证
券、基金从业**考试，已取得董事会秘书任职**。2007 年 7 月至 2011 年 4
月在红河恒昊矿产股份有限公司工作，2011 年 4 月至 2016 年 11 月在重庆六丰
矿产品股份有限公司工作，2017 年 2 月加入气派科技股份有限公司，现任证券
法律事务部副经理、证券事务代表。
