证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-65
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十四次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 7 月 30 日发出，经
全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2025 年 8 月 1 日上午 10：00
以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高
级管理人员、监事列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公**》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：
司拟对外投资的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
司对其全资子公司增资的议案》；
年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议本次
董事会审议通过的应提请公司股东大会审议的相关议案。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的有关公告。
二、备查文件
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董 事 会
