证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-064
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 6 月
东会，完成了第五届董事会选举工作。
公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会**次会议，选举产生了公司
董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届**管理人员。现将有关
事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
先生、徐勇先生、张满良先生、郑虹女士（职工代表董事）；
以上董事会成员的任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司**管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行董事人数未少于董事
会成员的三分之一，独立非执行董事的任职**与独立性均已经深圳证券交易所
审查无异议。
（二）第五届董事会专门委员会组**员
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 陆徐杨 张满良、沈文忠
审计委员会 茆晓颖 徐勇、马树立
薪酬与考核委员会 马树立 张亮、郑洪伟
提名委员会 沈文忠 郑洪伟、茆晓颖
环境、社会及公司治理
张满良 郑洪伟、郑虹
（ESG）委员会
以上各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。
二、**管理人员聘任情况
公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的
议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张满良先生为公司总经理，
聘任郑洪伟先生为公司副总经理，聘任黄发连女士为公司财务总监，聘任郑彤女士
为公司董事会秘书。
上述人员不存在《公**》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受
过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的职业素养、专业能力与条件，符
合公司的任职**要求。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书**证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任
职**符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得
担任公司董事会秘书的情形。
公司**管理人员的任期自第五届董事会**次会议审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
三、董事会秘书联系方式
姓名：郑彤
电话：0898-66802555
传真：0898-66802555
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
联系地址：海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼
四、董事、**管理人员任期届满离任情况
公司第四届董事会董事陆小红女士、郑彤女士任期届满离任，陆小红女士届满
离任后，不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其
他职务；郑彤女士届满离任后，被聘任为公司第五届董事会秘书。
公司第四届董事会**管理人员徐晓平先生任期届满离任，徐晓平先生届满
离任后，被选举为公司第五届董事会董事。
截至本公告披露日，上述三人中，陆小红女士、徐晓平先生均系公司实际控制
人海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨氏家族”）成员之一。杨氏家族成
员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之
间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司
郑彤女士直接持有公司股份 25,166 股。
上述三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将继
续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和**管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司对他们在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表
示衷心感谢！
五、备查文件
（一）公司第五届董事会**次会议决议；
（二）2025 年第三次临时股东会决议。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
