证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-126
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）2025 年 7 月 31 日通过邮件方式向全体董事及**管理人员发出了会
议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本
次董事会会议通知时限要求。
（三）本次会议于 2025 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由半数以上董事共同推举董事杨沐女士主持，财务总监列
席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举杨沐女士为公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董事
会一致。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员有变动，同意对第十二届董事会专门委员会组**员进
行调整，调整后的专门委员会组成如下：
主任委员（召集人）：杨沐
委员：商小刚、黄小红
主任委员（召集人）：商小刚
委员：庄伟、黄小红
主任委员（召集人）：商小刚
委员：沈新佳、黄小红
主任委员（召集人）：黄小红
委员：庄伟、商小刚
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
截至 2025 年 7 月 31 日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转
债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等
多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。
详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公
告》（公告编号：临 2025-127）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二�二五年八月一日
