福建福日电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则
福建福日电子股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
(2025年修订)
**章 总 则
**条 为规范福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）
董事和**管理人的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成，
健全完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公**》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司特设
立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负
责对公司董事和**管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并
提出建议。
第二章 提名委员会的人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会全体董事的过半数选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期
届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员**，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会的日常工作联络和会议组织由公司董事会
办公室负责。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会对董事和**管理人员人选及其任职**进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘**管理人员；
（三）董事会授权的其他事宜；
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（四）法律、行政法规、上海证券交易所、**证券监督管理
委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未**采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定；股东对董事人选的推荐均通过提名委员会进行，否则不
能直接向董事会提出替代性的董事、**管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，
结合本公司实际情况，研究公司的董事、**管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，
并遵照实施。
提名委员会应当对被提名人的任职**进行审查，并形成明确
的审查意见。
第十一条 董事、**管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、**管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市
场等广泛搜寻董事、**管理人员人选；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、**
兼职等情况，形成书面材料；
(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高
级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、**管理人员的任职条
件，对初选人员进行**审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的**管理人员前一至两个月，
向董事会提出董事候选人和新聘**管理人员人选的建议和相关材
料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
福建福日电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则
第十二条 提名委员会根据需要可随时召开相关会议，召开会议应
提前三天通知全体委员，因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以
不受前述期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议由召集
人主持，召集人不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的
过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议
可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及其他**
管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供
专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员或其他人员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按**有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行。本细则如与**颁布的法律、法规或经合法
程序修改 后的《公司章程》相抵触时，按**有关法律、法规和
《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本细则由公司董事会审议通过后生效实施，并由董事
会负责修订和解释。
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