证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-038
河南神火煤电股份有限公司
董事会第九届十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届
十九次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369
号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生
召集和主持。本次董事会会议通知已于 2025 年 7 月 14 日前分别以
专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和**管理人员。本次
会议应出席董事九名，实际出席董事九名（公司副董事长崔建友先生
因有其他公务无法出席会议，书面委托董事长李宏伟先生就会议提案
行使表决权；独立董事谷秀娟女士视频出席，其余董事均为现场出
席），公司监事和**管理人员列席，符合《公**》等法律法规和
《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于与专业机构共同出资设立基金的议案》
为**贯彻公司“双轮驱动”发展战略，通过延链、补链、强
链推动产业转型升级，寻求协同效应，有效把握新的市场机遇，增
强公司综合竞争优势，同意公司与河南资产管理有限公司、安徽江
控创富私募基金管理有限公司、河南资产基金管理有限公司共同出
资 15.12 亿元设立神火高质量产业发展基金（有限合伙）（暂定名，
**名称以有关部门的批复文件以及市场监管部门登记核准名称为
准），其中，公司作为有限合伙人（LP）出资 12.00 亿元，河南资
产管理有限公司作为有限合伙人（LP）出资 3.00 亿元，安徽江控创
富私募基金管理有限公司作为普通合伙人（GP）出资 1,000.00 万
元，河南资产基金管理有限公司作为普通合伙人（GP）出资 200.00
万元。董事会同意授权管理层负责具体办理本次设立基金相关事
宜，包括但不限于签署合伙协议、办理工商登记等手续。
此项议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议、董事会战
略委员会 2025 年**次会议审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《**证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关
于 与 专 业 机 构 共 同 出 资 设 立 基 金 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-
（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司对
查，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条
件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 119 人，可解
除限售的限制性股票数量为 4,948,890 股，占公司当前总股本的
本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议、董事会薪酬
与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2021 年限
制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2025-041）。
（三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整回购价格的议案》
鉴于激励对象中 6 人在解除限售期前退休、1 人在解除限售期前
身故，已不符合激励条件。根据《公司 2021 年限制性股票激励计
划》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关
规定，公司拟回购注销上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的
制性股票的 1.77%，占公司回购注销前总股本的 0.02%，回购价格为
法律法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划》等的相关规定，合法
有效。
本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议、董事会薪酬
与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于回购注销
告》（公告编号：2025-042）。
（四）审议通过《关于减少注册资本暨修订 的议
案》
鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划中 7 名已不符
合激励条件人员已获授但尚未解除限售的 346,170 股限制性股票，回
购注销完成后公司总股本将由 2,249,350,569 股减至 2,249,004,399
股，注册资本将由 2,249,350,569 元减至 2,249,004,399 元。根据《公
**》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，
《公司章程》修订对照表附后。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于参股设立河南省深地清洁能源有限公司
的议案》
为积极响应**“碳达峰 碳中和”战略部署，培育公司在能源
供应领域新业务、新产能，公司决定与清洁能源产业技术研究院
（以下简称“清能院”）、河南鑫泰清洁能源科技有限公司（以下
简称“河南鑫泰”）共同设立合资公司河南省深地清洁能源有限公
司（暂定名，**名称以有关部门的批复文件及市场监管部门登记
核准名称为准）。合资公司注册资本为 500.00 万元，其中，清能院
认缴出资 200.00 万元、河南鑫泰认缴出资 150.00 万元、公司认缴出
资 150.00 万元。
此项议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
（六）审议通过《关于投入南华北盆地深部煤系气、氦气科研
项目的议案》
为推动公司能源结构优化升级，布局非常规天然气、氦气等产
业，公司决定联合清能院、河南鑫泰共同开展南华北盆地深部煤系
气、氦气科研项目，聚焦攻克深部资源勘探与开采的关键技术难
题，实现技术突破与成果转化。本项目科研投入 8,000.00 万元，其
中，清能院投入 3,200.00 万元、河南鑫泰投入 2,400.00 万元、公司
投入 2,400.00 万元。各方将单独设立科研投入专用账户，根据项目
研发进度与实际需求，及时、足额落实科研资金，保障地质勘探、
技术实验、设备研发等科研活动有序开展。
此项议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
（七）审议通过《关于通过公开摘牌方式受让商丘新发投资有
限公司所持神火新材料科技有限公司 14.6869%股权的议案》
为进一步巩固公司在铝箔行业的市场地位，聚焦主业，提升公
司核心竞争力，同意公司作为意向受让方以自有资金通过公开摘牌
方式受让商丘新发投资有限公司所持神火新材料科技有限公司
牌、签署相关协议、股权变更等相关事宜。上述股权已在河南省产
权交易**公开挂牌，挂牌底价为 29,829.09 万元，鉴于具体交易价
格将以竞价结果确定，公司将根据竞价情况及时履行披露程序。若
公司在公开挂牌交易中被确认为**受让方，在交易完成后，神火
新材料科技有限公司将成为公司全资子公司。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于通过公开摘
牌方式受让商丘新发投资有限公司所持神火新材料科技有限公司
（八）审议通过《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》
为切实践行国有企业社会责任，公司（含控股子公司）2025 年
度拟捐赠不超过人民币 800.00 万元，用于防汛救灾、灾后重建、慈
善救助、科教文体、乡村振兴及见义勇为等工作。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2025 年度
对外捐赠预算的公告》（公告编号：2025-044）
（九）审议通过《公司 2025 年**次临时股东大会召集方案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2025
年**次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数
人民币，均为普通股。 元 人 民 币，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
