证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-025
赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年8月7日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日
至2025 年 8 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ―― 规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议
案》
《关于公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目
的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司 2025 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第十八次会议、第
三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容见 2025 年 7 月 22 日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公**定信息披露媒体《**证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的公告和其他文件。
应回避表决的关联股东名称：高伟荣、蒋国民、邱江传、王朝晖、高亮云、
高时会
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。**登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以**次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在**登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688480 赛恩斯 2025/8/1
（二） 公司董事、监事和**管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样。
（四）登记办法：
理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会；
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票
账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
年 8 月 6 日下午 16:00 前送达；
（五）会务联系人：邱江传先生
电话：0731-88278363
邮箱：seshb_cn@126.com
地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
邮编：410006
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；
（二）出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委
托书原件进入会场；
（三）凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
赛恩斯环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 7 日召开
的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展
新业务的议案》
《关于公司使用超募资金投资设立全资子公
司建设新项目的议案》
《关于增加银行授信额度及担保额度的议
案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
