株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
董事会秘书工作细则
**章 总则
**条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共
和国公**》（以下简称“《公**》”）、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引**号--规范运作》等法律、法规、规范性文件和《株洲欧科亿数控精密
刀具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，特制定
本工作细则。
第二条 董事会秘书为公司的**管理人员，对公司和董事会负责。法律、
法规、规范性文件及《公司章程》对公司**管理人员的有关规定，适用于董事
会秘书。
第二章 任职**
第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。
第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任，
公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、**公务员及其他
中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。
第五条 董事会秘书的任职**：
（一）具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良
好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责，并具
有很好的沟通技巧和办事能力；
（二）不存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形；
（三）不存在下述情形：
期限尚未届满；
第三章 职责
第六条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司**管理人员相应
的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大信息的
保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（二）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方
及有关人员履行信息披露义务；
（三）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会
及时披露或澄清；
（四）组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议和股东会会议；
（五）协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同业竞争、
减少并规范关联交易事项、建立健全激励约束机制以及承担社会责任；
（六）负责投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作
机制；
（七）负责股权管理事务，包括保管股东持股资料，办理限售股相关事项，
督促公司董事、**管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定等；
（八）协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施再融资或
者并购重组事务；
（九）负责公司规范运作培训事务，组织董事、**管理人员及其他相关人
员接受有关法律法规和其他规范性文件的培训；
（十）提示董事、**管理人员履行忠实、勤勉义务，如知悉前述人员违反
相关法律、法规、规范性文件或公司章程，作出或可能作出相关决策时，应当予
以警示，并立即向证券交易所报告；
（十一）《公**》《证券法》以及**证监会和上海交易所要求履行的其
他职责。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时
提供相关资料和信息。
第八条 公司积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加
强与股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。
第九条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作
出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章 任免程序
第十条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解
聘。
第十一条 董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，公司董事会应自事
实发生之日起在一个月内终止对其聘任：
（一）出现本工作细则第五条禁止情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（四）违反**法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，
后果严重的；
（五）公司董事会认定的其他情形。
第十二条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，不得无故将其解
聘。
第十三条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违
法违规的信息除外。
第十四条 董事会秘书被解聘时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原
因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向证券交易所提交个人陈述报告。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文
件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十五条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、审计委员会的离任审查，
将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司审计委员会的监督下移交。
第十六条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任一名证券事务
代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代
表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披
露事务所负有的责任。
第十七条 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或**管理人员
代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘
书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，并
在代行后的6个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第五章 附则
第十八条 本工作细则未尽事宜，按照**有关法律、法规、规范性文件或
《公司章程》的规定执行；本工作细则的规定如与日后颁布的法律、法规以及规
范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》有抵触时，按有关法律、法规以及
规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本工作细则由自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十条 本工作细则由董事会负责解释。
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