证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-057
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日
召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2名激励对
象不再符合激励对象**，公司决定注销上述2名激励对象持有的已获授但尚未
行权的股票期权30,000份、回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
了《关于 励计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事
宜的议案》等议案，关联董事白秋**士回避表决。公司第四届董事会薪酬与考
核委员会第二次会议审查同意。
《关于 计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<
上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首
次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行
了核实并出具了相关核查意见。
通过了《关于 权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于 司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划
相关事宜的议案》。2024 年 11 月 19 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
限制性股票与股票期权激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）以及 2024 年第三
次临时股东大会对董事会的授权，公司召开了第四届董事会第十四次会议与第四
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票与股票
期权激励计划**授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票
与股票期权激励计划激励对象**授予限制性股票与股票期权的议案》，对本次
激励计划**授予的激励对象人员进行调整。公司第四届董事会薪酬与考核委员
会第三次会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议
案》
《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的
议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查同意，监事会亦对
前述事项发表了明确同意意见。
第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的
议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审查同意，监事会亦对
前述事项发表了明确同意意见。
二、本次回购注销的原因、数量及价格
（一）回购注销限制性股票和注销股票期权的原因和数量
根据本激励计划第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励
对象个人情况发生变化”之“（二）激励对象离职”的规定：
“1、激励对象主动辞职、因个人原因被解除劳动/劳务关系或合同到期且不
再续约的，激励对象根据本计划已解除限售的限制性股票将不作处理，已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；激
励对象根据本计划已行权的股票期权将不作处理，已获授但尚未行权的股票期权
不得行权，由公司进行注销。
违纪等行为的，激励对象根据本计划已解除限售的限制性股票将不作处理，已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上按同期贷
款市场报价利率(LPR)计算所得利息之和回购注销；激励对象根据本计划已行权
的股票期权将不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注
销。”
本激励计划授予的激励对象中有 2 名激励对象不再具备激励对象**，公司
拟注销这 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 30,000 份、回购注销
其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 32,000 股并办理相关手续。
（二）回购限制性股票的价格及资金来源
根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，激励对象
获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，在发生回购情形时，公司应对尚未解
除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。详见公司在指定信息披露
媒体上披露的《晶华新材关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之限
制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-040）。
回购价格调整后，公司本次应向激励对象支付的回购价款为 132,800 元加相
应利息，公司将以自有资金支付，具体如下：
本期回购注销数量 回购价款
回购原因 回购价格（元）
（股） （元）
主动离职 4.15 20,000 83,000
被动离职 4.15 12,000
加相应利息
合计 - 32,000 132,800 加相应利息
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动后
类别 本次增减数量
数量 比例 数量 比例
有限售条件的股份 30,843,372 10.65% -32,000 30,811,372 10.64%
**售条件的股份 258,791,289 89.35% - 258,791,289 89.36%
总计 289,634,661 100% -32,000 289,602,661 100%
注：公司拟于 2025 年 7 月 22 日对 2 名激励对象持有的合计 64,400 股进行
回购注销，变动前数据为 7 月 22 日注销完成后的数据。以上股本结构变动情况
以回购注销事项完成后**证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本
结构表为准。
四、股票期权注销和限制性股票回购注销对公司的影响
公司本次注销股票期权与回购注销限制性股票，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续保持勤勉尽职，为股东创造价值。
五、薪酬与考核委员会意见
经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规
定，同意公司对上述 2 名不具备激励**的激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票合计 32,000 股进行回购注销、对已获授但尚未行权的股票期权合计
六、监事会意见
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相
关规定，同意公司对上述 2 名不具备激励**的激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票合计 32,000 股进行回购注销、对已获授但尚未行权的股票期权合
计 30,000 份予以注销。
七、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具之日，本次注销及回购注销的相关事宜已取得现阶段
必要的批准和授权；公司本次注销及回购注销的原因、数量、价格及资金来源等
事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。本次注销及回购注
销尚需按照《公**》
《证券法》
《管理办法》
《激励计划（草案）》及上海证券交
易所有关规范性文件的规定，履行信息披露义务，并按照《公**》《证券法》
及《公司章程》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
