光大证券股份有限公司
关于南亚新材料科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为南
亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）2022 年度向
特定对象发行 A 股股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关法律
法规和规范性文件的要求，对南亚新材拟使用部分闲置**公开发行股票（以
下简称“IPO”）募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，并发表核查意
见如下：
一、募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司**
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
为 32.60 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 191,036.00 万元，扣除总发
行 费 用 人 民 币 12,428.06 万 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
伙）审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了“天健验【2020】309 号”《验资报
告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募
集资金到账后，已**存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金监管协议。
截至 2025 年 7 月 15 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金不超过人民
币 34,500.00 万元的募集资金**归还至募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目情况
截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用安排如下表：
单位：万元
拟投入募集资金
项目名称 总投资额
额
年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速
电子电路基材建设项目
研发总部 6,500.00
研发**改造升级项目 研发试验线 11,915.00 2,900.00
研发测试** 2,500.00
年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速
电子电路基材扩建项目
归还银行**和**补充流动资金 39,785.99 39,785.99
合计 182,739.99 179,755.99
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效
率，**财务成本，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，
公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元暂时补充流动资
金，通过募集资金专户实施，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金**用于公司的业务拓展、
日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于
新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不
会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会
影响募集资金投资项目的正常进行。
四、履行的决策程序和专项意见
公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
**公司财务成本，符合全体股东利益。审议程序符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律、法规或规范性文件的相关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，光大证券认为：公司本次使用部分闲置IPO募集资金临时补充流动
资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相
关法律法规及交易所规则的规定，无需提交公司股东大会审议。本次使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常
进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高募集资金使用效率，符
合上市公司和全体股东的利益。
综上，光大证券对公司本次使用部分闲置IPO募集资金临时补充流动资金的
事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王如意 林剑云
光大证券股份有限公司
年 月 日
