上海莱士 002252 公司章程
上海莱士血液制品股份有限公司
章程
（2025年7月修订）
上海莱士 002252 公司章程
上海莱士血液制品股份有限公司
章 程
目 录
**章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
**节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
**节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
**节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他**管理人员
上海莱士 002252 公司章程
第七章 监事会
**节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
**节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
**节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
**节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则
上海莱士 002252 公司章程
**章 总则
**条 为维护上海莱士血液制品股份有限公司（以下称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公**》
（以下简称《公**》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公**》和《中华人民共和国外商投资法》成立的外
商投资股份有限公司。
公司按照《公**》的规定，经中华人民共和国商务部“商资批200717号”
《商务部关于同意上海莱士血制品有限公司改制为中外合资股份有限公司的批复》
批准，以整体变更方式设立，于上海市市场监督管理局注册登记，统一社会信用
代码：913100006072419512。
第三条 公司于2008年5月14日经**证券监督管理委员会批准，**向社会
公开发行人民币普通股4,000万股，于2008年6月23日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司中文名称：上海莱士血液制品股份有限公司
英文名称：Shanghai R**S Blood Products Co., Ltd.
第五条 公司住所：上海市奉贤区望园路2009号
邮政编码：201401
第六条 公司注册资本为人民币6,637,984,837元。
第七条 公司为**存续。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
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法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 公司**资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其**资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动
受**法律和法规及**政府有关规定的管辖和保护，**组织、个人不得侵犯
或非法干涉。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间的权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、**管理人员具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程
**股东、董事、监事、总经理和其他**管理人员；股东可以依据公司章程起
诉公司；股东可以依据公司章程**股东；股东可以依据公司章程**公司的董
事、监事、总经理和其他**管理人员。
第十一条 本章程所称其他**管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
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第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：引进先进和适用的生产、检测血液制品的技术、
设备和科学的管理方法，使血液制品的生产能力和质量标准提高到**水平，扩
大向**外市场的销售，并获得股东各方满意的经济效益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产和销售血液制品、疫苗、
诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务（涉及许可经营的凭许可证经
营）。
公司可以根据**外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，
调整经营范围。
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第三章 股份
**节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，遵循公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；**单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份在**证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
第十八条 公司的发起人为两家法人，分别为：科瑞天诚投资控股有限公司、
R**S China Limited(莱士**有限公司)。
第十九条 股份总数为6,637,984,837股，每股面值一元人民币，公司的股本
结构为：普通股6,637,984,837股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或**等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供**资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
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（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及**证监会批准的其他方式。
如公司以公开发行股份的方式增加资本，公司股东在同等价格条件下享有优
先认购权，可以按其持有公司股份的比例优先认购公司新增股份。股东放弃优先
认购权的，公司可向非股东的机构投资者和社会公众投资者发行未被股东认购的
股份。
本条**款第(二)项规定的“非公开发行股份”，如系采取以不确定对象询
价发行的方式发行的，公司应通过向包括持有公司股份比例前20名的股东在内的
符合条件的特定认购对象发送认购邀请书，并基于有效申购报价情况，根据价格
优先、时间优先及其他届时法律要求的原则，合理确定发行对象、发行价格和发
行数量。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律、行政法规和**证监会认可的其他方式进行。
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公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定
或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，且应当取得出
席董事会会议 3/4 以上的董事同意。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六
个月内转让或者注销；属于第（三）项情形的，所收购的股份应当一年内转让给
职工或者注销；属于第（五）项、第（六）项情形的，应当在三年内转让或者注
销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后，公司股票
进入**股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的此项规定。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。
公司董事、监事、**管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半
年内，不得转让其所持有的本公司股份。
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第二十九条 公司董事、监事、**管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东违反《证券法》第 44 条规定，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质
的证券在买入后 6 个月内卖出，或者卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
余股票而持有 5%以上股份，以及有**证监会规定的其他情形除外。
前款所称董事、监事、**管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其**、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照**款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提**讼。
公司董事会不按照**款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
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第四章 股东和股东大会
**节 股东
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证
明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义
务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后
登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十二条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并
行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股
份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会
会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购
其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
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第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份
后按照股东的要求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东
有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章
程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人
民法院撤销。
第三十五条 董事、**管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上
股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提**讼；监事会执行公司职务时违
反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董
事会向人民法院提**讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提**讼，或者自收到
请求之日起 30 日内未提**讼，或者情况紧急、不立即提**讼将会使公司利
益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提**讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条**款规定的股东可以依
照前两款的规定向人民法院提**讼。
第三十六条 董事、**管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，
损害股东利益的，股东可以向人民法院提**讼。
第三十七条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
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（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公**人
独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
责任。
公司股东滥用公**人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司
债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十八条 持有公司5％以上有表决权股份的股东，将其持有股份进行质押
的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人及其关联人不得利用其关联关系
损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人及其关
联人不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其
他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的合法权益，不
得利用其控制地位谋取非法利益。
公司控股股东或者实际控制人不得利用其控股地位侵占公司资产。发生公司
控股股东侵占公司资产的情况，公司董事会应立即向人民法院申请**冻结其所
持有的股份。凡控股股东不能以现金清偿的，通过变现控股股东股份偿还侵占资
产。
公司控股股东及实际控制人须按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及深圳证券交易所不时发布的有关规范性
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文件规定规范其行为，恪守承诺和善意行使其对公司的控制权，规范买卖公司股
份，严格履行有关信息披露管理义务和责任。
第二节 股东大会的一般规定
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）审议批准公司利润分配政策及股东回报规划方案；
（九）决定发行新股；对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（十）对发行公司债券作出决议；
（十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十二）修改公司章程；
（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十四）审议批准公司单笔金额占最近经审计的净资产值高于 20％的**；
（十五）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十六）审议批准公司拟与关联人发生的交易（公司对外提供担保、受赠现
金资产、进行衍生品交易除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审
计净资产**值 5％以上的关联交易；
（十七）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30％的事项；
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（十八）审议批准符合下列标准之一的交易行为（对外提供担保、受赠现金
资产除外）：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审
计净资产的 50%以上；
（3）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市
公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以上。
上述指标涉及的数据如为负值，取**值计算。如交易仅达到本项第（3）
项或者第（5）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的**值低于 0.05 元，
经深圳证券交易所批准可以不经过股东大会审议的除外。
（十九）审议批准公司所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经
累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30％的购买或者出售资产的交易；
（二十）审议批准变更募集资金用途事项；
（二十一）审议股权激励计划；
（二十二）审议批准符合下列情形之一的财务资助事项：
（1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 50%；
（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过上
市公司最近一期经审计净资产 10%；
（3）为除董事、监事、**管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子
公司等关联人以外的其他关联人提供财务资助
（二十三）审议批准公司进行的证券投资（包括不以套期保值为目的的衍生
品交易）；
（二十四）审议批准除证券投资和衍生品交易外金额在 5,000 万元以上的其
他风险投资；
（二十五）审议批准公司与关联人之间进行的衍生品关联交易；
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（二十六）审议法律、法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得授权董事会或其他机构或个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产的 50％以后提供的**担保；
（二）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；
（三）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝
对金额超过 5,000 万元；
（四）为资产负债率超过 50%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所规定的其他担保情形。
公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协
议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以对资产负债率为
保总额度，并提交股东大会审议；前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，
任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
公司向其合营或者联营企业提供担保且同时满足以下条件，如每年发生数量
众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，
公司可以对未来 12 个月内拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度进行合
理预计，并提交股东大会审议：
（1）被担保人不是公司的董事、监事、**管理人员、持股 5%以上的股东、
实际控制人及其控制的法人或其他组织；
（2）被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制
措施；
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前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点的担保余额不得超
过股 东大会审议通过的担保额度。
公司对外提供担保时，被担保方必须向公司提供反担保，或公司对被担保方
享有不低于被担保债权金额的合法的债权。
第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
年召开1次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会：
（一）董事人数不足《公**》规定人数或者本章程所定人数的2/3(6名)时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
（三）单独或者合并持有公司10％以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地，或股东大会通知中
明确规定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的**、召集人**是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
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第三节 股东大会的召集
第四十六条 经独立董事专门会议审议，且经全体独立董事过半数同意，独
立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会
的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内
提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案
后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
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董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和
主持。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地**证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地**
证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公
司承担。
第四节 股东大会的提案与通知
第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
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第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公
司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不
得进行表决并作出决议。
单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权对不具备独立董事任职**
或能力、或未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董
事提出质疑或罢免提案。提案提出程序按照本条前述规定执行。
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，
临时股东大会将于会议召开15日前以书面方式通知各股东。公司在计算起始期限
时，不包括会议召开当日。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
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股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的**具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当
在原定召开日前2个工作日公告并说明原因。
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第五节 股东大会的召开
第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的
正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措
施加以制止并及时报告有关部门查处。
第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人**的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以
按自己的意思表决。
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第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。
第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东
名册共同对股东**的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有
表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出
席会议，总经理和其他**管理人员应当列席会议。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
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召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第六十八条 公司可以制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和
表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议
决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授
权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东
大会批准。
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十条 董事、监事、**管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作
出解释和说明。
第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记为准。
第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他**管
理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
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（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限
不少于10年。
第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成**决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司
所在地**证监会派出机构及证券交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议
第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过，但本章程规定需要由更多表决权通过的事项，应按照
本章程的规定由更多的表决权通过。
第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）聘任和解聘会计师事务所；
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（七）审议批准公司拟与关联人发生的交易（公司对外提供担保、受赠现金
资产、进行衍生品交易除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计
净资产**值 5％以上的关联交易；
（八）符合下列标准之一的交易行为（对外提供担保、受赠现金资产除外，
本章程第七十七条第四款规定的购买和出售资产交易除外）：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审
计净资产的 50%以上；
（3）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市
公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以上。
上述指标涉及的数据如为负值，取**值计算。
（九）公司下列担保行为：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产 50％以后提供的**担保；
（3）为资产负债率超过 50%的担保对象提供的担保。
（4）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且**
金额超过 5,000 万元；
（十）公司在一个完整会计年度内，单笔金额占最近经审计的净资产 20%以
上的**；
（十一）审议批准符合下列情形之一的财务资助事项：
（1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 50%；
（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过上
市公司最近一期经审计净资产 10%；
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（3）为除董事、监事、**管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子
公司等关联人以外的其他关联人提供财务资助
（十二）审议批准公司进行的证券投资（包括不以套期保值为目的的衍生品
交易）；
（十三）审议批准除证券投资和衍生品交易外金额在 5,000 万元以上的其他
风险投资；
（十四）审议批准公司与关联人之间进行的衍生品关联交易；
（十五）对发行公司债券（可转换为公司股票的债券除外）作出决议；
（十六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司发行新股（包括可转换为公司股票的债券）；公司增加或者减少
注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；
（三）本章程的修改；
（四）所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公
司最近一期经审计总资产 30％的购买或者出售资产的交易；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30％的担保；
（六）公司募集资金用途的变更；
（七）公司的股权激励计划；
（八）审议批准公司利润分配政策及股东回报规划方案；
（九）公司经营方针和投资计划；
（十）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
就上述第（一）、（二）、（三）、（四）和（九）项，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4以上通过。
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第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者**证监会的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行
或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，
并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配
合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公司不得对征集投票权
提出**持股比例限制。
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告
应当充分披露非关联股东的表决情况。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提
供便利。
股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互
联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
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（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值
溢价达到或超过百分之二十的；
（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审
计的资产总额百分之三十的；
（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其它**管理人员以外的人订立将公司**或者重要
业务的管理交予该人负责的合同。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事会及单独或者合并持有公司3％以上股份的股东，有权提名非职工代表
董事候选人。
董事会、监事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以提出独立
董事候选人。
监事会及单独或者合并持有公司3％以上股份的股东，有权提名非职工代表
监事候选人。
董事、监事候选人的提案应当符合本章程第五十二条的规定。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时，股东所持
的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用选举一人，也可以分散投票选举数人。公司根据董事候选人或者监事候
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选人所获投票权的高低依次决定董事或者监事的选聘，直至**董事或者监事聘
满。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第八十三条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同
一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不
予表决。
第八十四条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以**次有效投票结果为准。
第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。
第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于其他方式，会议主持人应当宣
布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场及其他表决方式中所涉及的上市公司、
计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。
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未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有**怀疑，可以对所投
票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对
会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持
人应当立即组织点票。
第九十一条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
所有股东大会决议均应以中文和英文双语的方式作出。
第九十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就
任时间为股东大会决议作出之日后**日。
第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
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第五章 董事会
**节 董事
第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因**、贿赂、侵占财产、挪用财产或者**社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被**证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
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董事可以由总经理或者其他**管理人员兼任，但兼任总经理或者其他**
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实
义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借
贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者
进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉
义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为
符合**法律、行政法规以及**各项经济政策的要求；
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（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司证券发行文件和公司定期报告签署书面确认意见。保证公
司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第九十九条 董事连续两次无故未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事
会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出
席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董
事职务。
**百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定**人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
**百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，并在辞职后1年
内仍然有效。
**百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，**董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地
认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和
身份。
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**百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
**百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第二节 董事会
**百零五条 公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。
**百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3
名。
董事会设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并建立专门
委员会工作细则。专门委员会成员**由董事组成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员应当
为不在上市公司担任**管理人员的董事，且由独立董事中会计专业人士担任召
集人。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责。
**百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司利润分配政策及股东回报规划方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
（九）在股东大会的授权范围内，决定公司的交易行为，包括但不限于：对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
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（十）审议批准公司拟与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以下，300 万
元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产**值在 5％以下，0.5％以上的关
联交易（衍生品关联交易除外）；
（十一）审议批准符合下列标准之一的交易行为（本章程第七十七条第四款
规定的购买和出售资产交易除外）：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产 50%以下，10％以上；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产 50%以下，10％以上；
（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以下，10％
以上；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司
最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以下，10％以上；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润 50%以下，10％以上。
上述指标涉及的数据如为负值，取**值计算。
（十二）审议批准公司在一个完整会计年度内，单笔金额占最近经审计的净
资产 20%以下，5％以上的**；
（十三）决定公司的年度发展计划、生产经营计划；
（十四）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等**管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；
（十五）决定聘任或解聘分公司的总经理、副总经理、财务负责人；
（十六）决定推荐控股、参股公司董事、监事、财务负责人人选；
（十七）决定设立相应的董事会工作机构，及公司内部管理机构的设置；
（十八）制定公司的基本管理制度；
（十九）管理公司信息披露事项；
（二十）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（二十一）听取公司总经理的工作汇报及检查总经理的工作；
（二十二）提出公司的破产申请；
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（二十三）制订本章程的修改方案；
（二十四）公司以套期保值为目的进行的衍生品交易；
（二十五）审议批准除证券投资和衍生品交易外金额在 5000 万元以下的其
他风险投资；
（二十六）审议批准与公司环境、社会与治理（ESG）报告及相关的重大事
宜；
（二十七）法律、法规、公司章程或股东大会赋予的其他职权。
关于上述（九）项，应由董事会批准的对外担保，除应当经全体董事的过半
数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决
议，并及时对外披露。超过董事会权限的担保事项需经董事会审议通过后报请公
司股东大会审议批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
关于上述（三）、（七）、（八）、（十三）和（二十三）项，应当取得出
席董事会会议3/4以上的董事同意。
**百零八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准
审计意见向股东大会作出说明。
**百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决
议，提高工作效率，保证科学决策。
**百一十条 董事会有权决定除本章程规定的需股东大会审议批准的范围
之外的交易行为，包括但不限于：对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等。公司应当建立严格的审查和决策程序；重大投
资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
**百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产生。
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**百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公**定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）董事会授予的其他职权。
董事长须按照深圳证券交易所发布的有关行为指引之特别规范行为之规定行
事。
**百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为
履行。若副董事长亦不能履行职务，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
**百一十四条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会
议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
董事会原则上在上海举行，经董事会决定，也可在其他地方举行。
**百一十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可
以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事
会会议。
**百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知，且应
当于会议召开5日（或者全体董事一致同意的更短时间）以前书面通知全体董事
和监事。
**百一十七条 董事会会议通知包括以下内容：
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（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
**百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出
决议，必须经全体董事的过半数通过，但本章程另有约定的除外。
董事会决议的表决，实行一人一票。
**百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董
事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东
大会审议。
**百二十条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表
达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、
传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时
进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董
事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的
曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
董事会会议应以中文进行，经**一名董事要求应配以翻译。在董事会会议
期间的所有董事发言以及将呈交董事会的所有纪要和文件应视具体情况翻译成英
文或中文。
所有董事会决议均应以中文和英文双语的方式作出。
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**百二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可
以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围
内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在
该次会议上的投票权。独立董事不得委托非独立董事代为投票。
**百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会
议的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
**百二十三条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）。
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第六章 总经理及其他**管理人员
**百二十四条 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，前
述人员均由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均为公司**管理人员。
**百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于
**管理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关于勤
勉义务的规定，同时适用于**管理人员。
**百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务
的人员，不得担任公司的**管理人员。
**百二十七条 总经理及其他**管理人员的每届任期3年，连聘可以连任。
**百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案、市场营销策略；
（三）拟订公司内部经营管理机构设置方案；
（四）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；
（五）拟订公司年度财务决算方案和公司资产用于抵押、质押融资的方案；
（六）批准公司拟与关联人发生的交易金额在 300 万元以下，且占上市公司
最近一期经审计净资产**值在 0.5％以下的关联交易（衍生品关联交易除外）；
（七）审议批准符合下列标准之一的交易行为：
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（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产 10％以下；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产 10％以下；
（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10％以下；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司
最近一个会计年度经审计主营业务收入 10％以下；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润 10％以下。
上述指标涉及的数据如为负值，取**值计算。
（八）审议批准公司在一个完整会计年度内，单笔金额占最近经审计的总资
产 5％以下的**；
（九）提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人；
（十）提请公司董事会聘任或者解聘属下全资企业总经理和财务负责人；
（十一）决定公司各职能部门负责人的任免；
（十二）决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退；
（十三）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
（十四）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；
（十五）签发日常行政、业务等文件；
（十六）公司章程和董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
**百二十九条 总经理可以制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
**百三十条 总经理工作细则包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二）总经理及其他**管理人员各自具体的职责及其分工；
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（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会
的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
**百三十一条 总经理及其他**管理人员可以在任期届满以前提出辞职。
有关辞职的具体程序和办法由前述人员与公司之间的劳务合同规定。
**百三十二条 副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘。副总经理
协助总经理工作。副总经理的职权由总经理工作细则规定。
**百三十三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹
备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任和解聘。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
**百三十四条 **管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
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第七章 监事会
**节 监事
**百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于
监事。
公司董事、**管理人员及其**和直系亲属在公司董事、**管理人员任
职期间不得担任公司监事。
**百三十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实
义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财
产。
**百三十七条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
**百三十八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监
事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行
政法规和本章程的规定，履行监事职务。
**百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
**百四十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或
者建议。
**百四十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
**百四十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
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第二节 监事会
**百四十三条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表
监事 2 名、职工代表监事 1 名。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半
数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。
**百四十四条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告和证券发行文件进行审核并提出书
面审核意见；
监事还应当签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的
信息真实、准确、完整。
（二）检查公司财务；
（三）对董事、**管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、**管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、**管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、**管
理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公**》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）对公司利润分配政策和股东回报规划的制订及执行情况进行监督；
（八）依照《公**》**百五十一条的规定，对董事、**管理人员提起
诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
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**百四十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时
监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
**百四十六条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表
决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
**百四十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的
监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
议记录作为公司档案至少保存 10 年。
**百四十八条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
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第八章 财务会计制度、利润分配和审计
**节 财务会计制度
**百四十九条 公司依照法律、行政法规和**有关部门的规定，制定公
司的财务会计制度。
**百五十条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向**证监会和证券
交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度结束前6个月结束之日起2个月内
向**证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度
前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向**证监会和证券交易所报送季度财
务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
**百五十一条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资
产，不以**个人名义开立账户存储。
**百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司
法定公积金。公**定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提
取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，
但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
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公司持有的本公司股份不参与分配利润。
**百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的 25%。
**百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
**百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策
为：
（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及
公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分
红的利润分配方式。
（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方
式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红条件及比例：公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金
能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实
现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的
年均可分配利润的30%。
如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其所占用的资金。
（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况
与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在
满足**现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟
定，并提交股东大会表决。
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（五）利润分配的决策机制：在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董
事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行
中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事
会过半数以上表决通过，独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者
中小股东权益的，有权发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进
行审核并发表审核意见。
公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订
现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配
利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股
东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见，
除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东**电话、投资者关系互动
平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心
的问题。
（六）利润分配政策调整的决策机制：公司因生产经营情况发生重大变化、
投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据
实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对
现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股
东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益
保护为出发点，且不得违反**证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以
方便社会公众股股东参与股东大会表决。
第二节 内部审计
**百五十六条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务
收支和经济活动进行内部审计监督。
**百五十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准
后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
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第三节 会计师事务所的聘任
**百五十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务**”的会计师事务所进
行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续
聘。
**百五十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得
在股东大会决定前委任会计师事务所。
**百六十条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、
会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
**百六十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
**百六十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前60天事先通
知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事
务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
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第九章 通知和公告
**节 通知
**百六十三条 公司的通知以下列形式发出：
（一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出；
（三）以传真方式送出；
（四）以电子邮件方式送出；
（五）以公告方式进行；
（六）本章程规定的其他形式。
**百六十四条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所
有相关人员收到通知。
**百六十五条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、
电子邮件本章程规定的其他形式进行。
**百六十六条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、
电子邮件或本章程规定的其他形式进行。
**百六十七条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、
电子邮件方式进行。
**百六十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名
（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮
局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以书面传真送出的，以公司传真机
输出的完成发送报告上所载日期为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，以被
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送达人回复电子邮件的日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，**次公
告刊登日为送达日期。
**百六十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该
等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第二节 公告
**百七十条 公司指定《**证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，同时将依法
披露的信息置备于公司住所、证券交易场所，供社会公众查阅。
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第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
**节 合并、分立、增资和减资
**百七十一条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并
设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
**百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负
债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日
内在**证券报上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自
公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
**百七十三条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公
司或者新设的公司承继。
**百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。
**百七十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，
公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
**百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清
单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之
日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的**限额。
上海莱士 002252 公司章程
**百七十七条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公
司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公
司的，应当依法办理公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第二节 解散和清算
**百七十八条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东大会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，
通过其他途径不能解决的，持有公司**股东表决权10%以上的股东，可以请求
人民法院解散公司。
**百七十九条 公司有本章程**百七十八条第（一）项情形的，可以通
过修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的3/4
以上通过。
**百八十条 公司因本章程**百七十八条第（一）项、第（二）项、第
（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清
算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算
组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
**百八十一条 清算组在清算期间行使下列职权：
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（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
**百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内
在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告
之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当
对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
**百八十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，
缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按
前款规定清偿前，将不会分配给股东。
**百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
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**百八十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会
或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
**百八十六条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔
偿责任。
**百八十七条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破
产清算。
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第十一章 修改章程
**百八十八条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
（一）《公**》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后
的法律、行政法规的规定相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）股东大会决定修改章程。
**百八十九条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，
须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
**百九十条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批
意见修改本章程。
**百九十一条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予
以公告。
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第十二章 附则
**百九十二条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有
股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会
的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其
他安排，能够实际支配公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、**管理
人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其
他关系。但是，**控股的企业之间不仅因为同受**控股而具有关联关系。
**百九十三条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得
与章程的规定相抵触。
**百九十四条 本章程以中文书写，其他**语种或不同版本的章程与本
章程有歧义时，以最近一次经主管机关批准的中文版章程为准。
**百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、
“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
**百九十六条 本章程由公司董事会负责解释。
**百九十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监
事会议事规则。
上海莱士血液制品股份有限公司
二�二五年七月
