证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-051
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开了
第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调
整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意董事会根据《公司2022年限
制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”、“本次激励
计划”）的有关规定，对本激励计划授予价格（含预留授予部分）进行调整，由
一、 本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
了《关于 及其摘要的议案》《关于 事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次
激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实 计划**授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。
《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独
立董事黄俊先生作为征集人，就公司2022年第二次临时股东大会审议的本次激励计
划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励
计划**授予激励对象有关的**异议。2022年10月20日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划**
授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
于 及其摘要的议案》《关于 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会决
议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在
《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个
月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
会议，会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象**授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独
立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体**合法有效，确定的**授予日
符合相关规定。监事会对**授予的激励对象名单（截至授予日）进行核实并发表
了核查意见。
司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司拟调整公司
《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以及《公司2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及其摘要。公司独立董事对上述
事项发表了独立意见。
同日，公司第三届监事会第七次会议召开，审议通过了《关于 性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于 激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、
《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
认为授予条件已经成就，激励对象**合法有效，确定的授予日符合相关规定。公
司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实并发表了核查意见。
三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整
限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划**授予部分**个
归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行
了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2020年
限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划**授予部分第二个归属期
及预留授予部分**个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股
票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
同意董事会根据《激励计划》的有关规定，对本激励计划授予价格（含预留授予部
分）进行调整，由19.715元/股调整为19.635元/股。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司实施了2024年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元
（含税）。
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定及2022年第二次临时股东大会
的授权，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有
派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限
制性股票授予价格进行相应的调整。
根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0�CV
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经
派息调整后，P仍须大于1。
根据公式计算得出，调整后的授予价格=19.715-0.08=19.635元/股。
公司对2022年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整，授予价格由19.715
元/股调整为19.635元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据股东
大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法
规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，监事会同意本激励计划授予价格由原19.715元/股调整为19.635元/股。
五、律师法律意见书的结论意见
北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师认为：公司本次股票激励计划价格调整
已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次价格调整符合《激励计划（草案修订稿）
》
及《考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司尚需就本次价格调整相关事项履行
信息披露义务。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
