重药控股股份有限公司
董事会战略与可持续发展委员会工作细则
**章 总则
**条 为适应重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略需要，增强
公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提
高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司可持续发展和环境、社会及公司
治理（以下简称“ESG”）管理水平，使董事会战略与可持续发展委员会（以下简
称“委员会”）工作规范化、制度化，根据《公**》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制
定本细则。
第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公**
期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 委员会委员由七名董事组成。
第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员
会会议，主任委员原则上由董事长担任。
第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员**。委员会因委员辞职、免
职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，应根据上述第三条至第五条
规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第七条 公司证券部负责战略与可持续发展委员会的工作联络、会议组织、
资料汇集、档案管理及可持续发展工作的具体推进和实施。
战略协同与营运管理部负责公司资源的协同平衡，确保公司战略规划与实际
运营的有效对接与协同执行。
战略与可持续发展委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
第三章 职责权限
第八条 委员会的主要职责权限包括：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的应由董事会和股东会审议批准的重大投资、重
大资本运作、资产经营项目等事项，进行研究并提出建议；
（三）对可持续发展事项进行审议及监督，包括目标、规划、政策规定、组
织实施、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向董事会汇报；
（四）督促公司加强与利益相关方就重要可持续发展事项的沟通；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对公司可持续发展报告及其他可持续发展相关信息披露进行审阅，确
保可持续发展报告及其他可持续发展事项相关披露的完整性、准确性；
（七）对以上事项的实施情况进行检查、评估；
（八）董事会授权的其他事宜。
董事会对委员会的建议未采纳或者未**采纳的，应当在董事会决议中记载
委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 议事规则
第九条 委员会每年至少召开一次会议，**一名委员均可提议召开临时会
议。
第十条 委员履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依
照程序及时提请委员会进行讨论和审议。
委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和
信息，通知全体委员。情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应
说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十一条 委员会会议由主任委员召集和主持。当委员会主任委员不能或无
法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，**一名委员均可将有关情况向公司董事会报
告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
第十二条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
委员应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审
阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。独立董事委员因
故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十三条 委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟
通并表达意见的前提下，必要时可以采取网络视频会议或电话会议的方式召开。
现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结
果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面
回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十四条 委员会认为必要时，可邀请公司董事、其他**管理人员以及公
司相关职能部门负责人列席委员会会议。
第十五条 委员会会议应有会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充
分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员应在记录上签名，会
议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或
提案应提交董事会审查决定。
第十六条 委员会会议档案包括会议材料、决议、经与会委员签字确认的会
议记录等。会议档案的保存期限为 10 年。
第十七条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第十八条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第五章 附则
第十九条 本细则由董事会制订并通过之日起施行，原《战略与可持续发展
委员会工作细则》。本细则如需修改，由委员会提出，董事会审议通过。
第二十条 本细则未尽事宜或与不时颁布或修订的法律、法规、部门规章、
规范性文件、业务规则的规定不一致的，按后者的规定执行。
第二十一条 本细则由公司董事会负责解释。
