证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-057
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
临时会议于 2025 年 7 月 7 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025
年 7 月 10 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10 人，
实际出席 10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公**》和
《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整
先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司于 2024 年 10 月 23 日实施了 2024 年半年度权益分派，又于 2025
年 5 月 22 日实施了 2024 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股
东大会对董事会的相关授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进
行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 9.05 元/股。
该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-059）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董
事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
董事会认为关于《2022 年限制性股票激励计划》第三个解除限售期解除限
售条件已满足。董事会将根据 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，
办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-059）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整
先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司于 2024 年 10 月 23 日实施了 2024 年半年度权益分派，又于 2025
年 5 月 22 日实施了 2024 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2024 年**次临时股
东大会对董事会的相关授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进
行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 11.40 元/股。
该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年限制性股票激励计划**个解除限
售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-060）。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024
年限制性股票激励计划**个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董
事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
董事会认为关于《2024 年限制性股票激励计划》**个解除限售期解除限
售条件已满足。董事会将根据 2024 年**次临时股东大会对董事会的相关授权，
办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年限制性股票激励计划**个解除限
售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-060）。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整
先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司于 2024 年 10 月 23 日实施了 2024 年半年度权益分派，又于 2025
年 5 月 22 日实施了 2024 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2022 年股票增值权激励计划》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股
东大会对董事会的相关授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行
调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为 9.05 元/股。
该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期
行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》（公告编号：
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022
年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，关联董事王大勇
先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员
会审议通过。
董事会认为关于《2022 年股票增值权激励计划》第三个行权期行权条件已
满足。董事会将根据 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符
合行权条件的股票增值权行权事宜。
该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期
行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》（公告编号：
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整
先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司于 2024 年 10 月 23 日实施了 2024 年半年度权益分派，又于 2025
年 5 月 22 日实施了 2024 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2022 年股票增值权激励计划》的相关规定和公司 2024 年**次临时股
东大会对董事会的相关授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行
调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为 11.40 元/股。
该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年股票增值权激励计划**个行权期
行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》（公告编号：
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024
年股票增值权激励计划**个行权期行权条件成就的议案》，关联董事王大勇
先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员
会审议通过。
董事会认为关于《2024 年股票增值权激励计划》**个行权期行权条件已
满足。董事会将根据 2024 年**次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符
合行权条件的股票增值权行权事宜。
该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年股票增值权激励计划**个行权期
行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》（公告编号：
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于注销部
分股票增值权的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避
表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2022 年股票增值
权激励计划》《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》《2024 年股票增值权
激励计划》及《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会
同意：2022 年股票增值权激励计划中，6 名激励对象因离职不再具备激励**，
公司拟注销其所持有的**已获授但尚未行权的股票增值权 4.60 万股；1 名激
励对象因个人业绩考核要求未能达标，不满足第三个行权期的行权条件，公司
拟注销其所持有的部分已获授但尚未行权的股票增值权 0.40 万股。2024 年股票
增值权激励计划中，6 名激励对象因离职不再具备激励**，公司拟注销其所
持有的**已获授但尚未行权的股票增值权 10.00 万股。综上，公司拟对 2022
年股票增值权激励计划和 2024 年股票增值权激励计划合计 15.00 万股股票增值
权进行注销。
该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期
行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》《关于 2024 年股
票增值权激励计划**个行权期行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票
增值权的公告》（公告编号：2025-061 和 2025-062）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
