中孚信息股份有限公司董事会议事规则
**章 总 则
**条 为明确中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责
和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会**、有序运作，
根据《中华人民共和国公**》(以下简称《公**》)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《中孚信息股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定《中孚信息股份
有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责
经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策**，对股东会负责。
第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召
集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。
第二章 董 事
第四条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事：
（一）具有《公**》**百七十八条规定的不得担任公司董事的情形之一
者；
（二）被**证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、**管理人员等，
期限未满的；
（四）法律、行政法规或者部门规章规定的其他不得担任公司董事的情形。
以上期间，按拟选任董事的股东会召开日截止起算。
董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向公司提供其是否
符合任职条件的书面说明和相关材料。
董事候选人存在本条**款所列情形之一的，公司不得将其作为董事候选人
提交股东会表决。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现
本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
董事在任职期间出现本条**款**项、第二项情形的，相关董事应当立即
停止履职并由公司按相应规定解除其职务；公司董事在任职期间出现本条**款
第三项、第四项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董
事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计
入出席人数。
第五条 董事由股东会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门
规章及《公司章程》的规定，履行董事职务。
董事可以由**管理人员兼任，但兼任**管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事，总计不得超过董事总人数的1/2。
第六条 董事按照下列程序选举：
（一）董事候选人由现任董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东
以书面方式提出。独立董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司已发行股份
应当首先向董事会提出，并经董事会进行**审核；
（二）公司在股东会召开前，以通知的形式披露董事候选人的详细资料，保
证股东在投票前对候选人有足够的了解，并按照相关规定以公告形式进行披露；
（三）董事候选人在股东会召开前应作出书面承诺，同意接受提名，承诺公
开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责；
（四）董事候选人名单以提案的方式提请股东会审议；
（五）股东会审议董事选举的议案，对董事候选人逐个进行表决；
（六）股东会选举董事实行累积投票制，具体办法见《累积投票实施细则》
的规定。独立董事的提名方式和选举程序应该按照法律、行政法规及其他规范性
文件的规定执行。
第七条 董事候选人在股东会、董事会或者职工代表大会等有权机构审议其
受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职条件、专业能力、从业经历、违法违
规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及公司
其他董事、**管理人员的关系等情况进行说明。
第八条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有
忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正
当利益。
董事对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
（二）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户
存储；
（四）未向董事会或股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者
股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，但向董
事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本
章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为
他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
董事、**管理人员的近亲属，董事、**管理人员或者其近亲属直接或者
间接控制的企业，以及与董事、**管理人员有其他关联关系的关联人，与公司
订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。
第九条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有
勤勉义务，执行职务应当为公司的**利益尽到管理者通常应有的合理注意。
董事对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为
符合**法律、行政法规以及**各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执
照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；
（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行
使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第十条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，**董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地
认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和
身份。
第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的
或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项
在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的
性质和程度。有关联关系的董事，在董事会审议有关联交易时应当自动回避并放
弃表决权，即：不参与投票表决，其所代表的表决权不计入有效表决总数；不得
代理其他董事行使表决权；不对投票表决结果施加影响；如有关联关系的董事为
会议主持人的，不得利用主持人的有利条件，对表决结果施加影响。
董事在公司**考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，
声明由于通知所列内容，公司日后达成的关合同、交易、安排与其有利益关系，
则在通知所列明的范围内，有关董事视为做了本条前款所规定的披露。
关联董事的回避程序为：
（一）关联董事应主动提出回避申请，否则其他董事有权要求其回避；
（二）当出现是否为关联董事的争议时，由董事会临时会议过半数通过决议
决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避；
（三）关联董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联交易事项；
（四）董事会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联董事所代表的表决权
数后，由出席董事会的非关联董事按《公司章程》的规定表决。
第十二条 关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
（一）交易对方；
（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者
该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；
（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；
（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（包括**、
父母及**的父母、兄弟姐妹及其**、年满18周岁的子女及其**、**的兄
弟姐妹和子女**的父母）；
（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、**管理人员的关系密切
的家庭成员（包括**、父母及**的父母、兄弟姐妹及其**、年满18周岁的
子女及其**、**的兄弟姐妹和子女**的父母）；
（六）**证监会、证券交易所或者公司认定的因其他原因使其独立的商业
判断可能受到影响的人士。
第十三条 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
第十四条 在本公司出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并向证券
交易所报告：
（一）连续两次未亲自出席董事会会议；
（二）连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分
之一。
第十五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞职应当向公司提交书面辞
职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。
如因董事会的辞任导致公司董事会成员低于法定**人数，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规则和公司章程规定，履行董事职
务。
第十六条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及
其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或任期届满，应向董事会办妥
所有移交手续，其对公司和股东所承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，
其对公司的商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该商业秘密成为
**息；其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视事件发生与离
任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任
职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十七条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当
承担赔偿责任。
董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故
意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给
公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十八条 每一董事的报酬（包括但不限于工资、津贴、补助、奖金、董事
费、退休金和退职补偿）都由股东会全权决定。股东会在批准每一董事的报酬时，
应充分考虑公司的经营状况、公司所在的行业状况、该董事的个人能力以及他对
公司的贡献。
第三章 董事会
第十九条 公司设董事会，对股东会负责。
董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。董事会设董事长1
名。
第二十条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》规定的职权。
第二十一条 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提
名委员会，委员会成员应为单数，并不得少于三名。其中，审计委员会、薪酬和
考核委员会、提名委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任
主任委员。审计委员会的主任委员应为会计专业人士。
第二十二条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行
使，不得以公司章程、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。
公司章程规定的董事会其他职权，涉及重大业务和事项的，应当进行集体决
策，不得授权单个或者部分董事单独决策。
董事会授权董事会成员在董事会闭会期间行使除前两款规定外的部分职权
的，应当在公司章程中明确规定授权的原则和具体内容。
第二十三条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更
公司形式的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产，资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他**管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、
财务总监等**管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）管理公司信息披露事项；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程以及股东会授予的其他职权。
第二十四条 董事会审议的事项，应以议案的方式作出。董事会议案由董事
会秘书负责收集、整理并提交董事会审议后做出决议。
在本规则中，议案指正式列入董事会会议审议范围的待审议事项，提案人已
提交但尚未列入董事会会议审议范围的待审议事项称为提案，提出提案的人士或
单位称为提案人。
提案内容包括但不限于提案名称、内容、必要的论证分析等，并由提案人签
字或盖章。
第二十五条 下列主体有权向董事会提出提案：
（一）**一名董事；
（二）董事会专门委员会；
（三）单独或合并持股3%以上的股东；
（四）总经理、财务总监、董事会秘书。
上述第（二）、（四）项主体所提的提案应限于其职责所及范围内的事项。
第二十六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会定期会议每年召开两次。董事会定期会议应当在上下两个半年度各召
开一次。
代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董
事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
第二十七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当先行通
知各董事、董事会专门委员会、**管理人员，上述被通知的主体应将拟提交董
事会审议的事项以提案的方式提交董事会秘书，初步形成会议提案后交董事长拟
定。
提案应当具备本规则第二十八条（一）、（二）、（四）、（五）项内容，
且提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关
的材料应当一并提交。
有权提议召开临时董事会的主体提议召开董事会临时会议时，应当向董事会
秘书提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
第二十八条 书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
第二十九条 董事会会议由董事长召集。董事长不履行或不能履行职务时，
由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
第三十条 董事会召开定期会议，应于会议召开10日前以专人送出、邮寄、
传真或电子邮件方式通知董事、总经理，必要时通知公司其他**管理人员。
董事会召开临时会议，应于会议召开前5日以专人送出、邮寄、传真或电子
邮件方式通知董事、总经理，必要时通知公司其他**管理人员。情况紧急时可
以采取电话或其他口头方式通知。
董事会会议通知由董事长或代为召集的董事签发。上述人士因故不能签发董
事会会议通知时，可授权董事会秘书代为签发。
第三十一条 董事会会议通知应当包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第三十二条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的
时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之
前3日发出书面变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。不足3日的，
会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议议案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相
应记录。
第三十三条 董事收到会议通知后，应以传真、电话、电子邮件、专人、邮
寄方式联络董事会秘书或其指定的工作人员，以确认其已收到了董事会会议召开
通知及是否出席会议，定期会议通知发出后3日、临时会议通知发出后2日仍未收
到确认回复的，董事会秘书或其指定的工作人员应主动联络该名董事以确认其是
否已收到了会议通知及是否出席会议。
第三十四条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。
董事应当亲自出席董事会会议，如因故不能亲自出席董事会会议的，应当审
慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为
出席会议。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、
反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者
授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。
受托董事应当向董事会秘书提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。
董事应当依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委
托他人签署，也不得以**理由拒绝签署。
董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者对定期报告内容
存在异议的，应当在书面确认意见中发表意见并说明具体原因，董事会应当对所
涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。
第三十五条 董事会会议应当严格按照董事会议事规则召集和召开，按规定
事先通知所有董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、独
立董事事前认可情况等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时
答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。
第三十六条 董事委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）董事不得委托董事以外的其他人士出席董事会会议。
（二）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关
联董事也不得接受非关联董事的委托。
（三）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立
董事的委托。
（四）董事不得在未说明其本人对议案的个人意见和表决意见的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
（五）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两
名其他董事委托的董事代为出席。
第三十七条 公司董事会秘书应当列席每一次董事会会议并负责会议记录，
董事会秘书可授权其他工作人员代为制作会议记录，但董事会秘书应对会议记录
的真实、准确性承担责任。
会议审议事项涉及其职权范围之内事项时，经会议主持人邀请，公司总经理、
财务总监及其他**管理人员可以列席董事会会议。
董事会可邀请中介机构或行业、经营、法律、财务等方面的专家列席董事会
会议，并提供专业意见。
董事会会议原则上不邀请新闻记者或其他无关人士列席会议，特殊情况需要
邀请列席的，会议主持人应征求其他董事意见，在获得全体董事的过半数同意后
方可邀请。
列席会议人员如需在会上发言，应获得会议主持人同意并服从会议主持人的
安排。
主持人认为会议审议事项涉及公司机密时，可要求列席会议人员回避。
会议表决时，列席会议人员应当退场。
第三十八条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达
意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传
真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进
行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董
事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的
曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第三十九条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项议案发表
明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的议案，会议主持人应当在讨论有关议
案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中
的议案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他
董事对未包括在会议通知中的议案进行表决。
第四十条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、
审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他**管理人员、
各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的
信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情
况。
第四十一条 每项议案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行
表决。
会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。非以现场方式召开的董
事会，与会董事可以通过视频显示、派专人送达、传真、信函等书面方式将表决
意见在表决时限内提交董事会秘书。
董事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新
选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第四十二条 与会董事表决完成后，董事会秘书应当及时收集董事的表决票，
并进行统计。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布表决结果；其他情况下，会议主
持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表
决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，
其表决情况不予统计。
第四十三条 除本规则另有明确规定外，董事会审议通过会议议案并形成相
关决议，必须有公司全体董事过半数对该议案投同意票。法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，必
须经出席会议的三分之二以上董事的同意。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
第四十四条 在关联董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无
关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，其中对
外担保事项须经无关联关系董事三分之二以上通过。出席会议的无关联关系董事
人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东会审议。
第四十五条 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得
越权形成决议。
第四十六条 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟
提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案
（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当
要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计
报告对定期报告的其他相关事项作出决议。
第四十七条 议案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，
董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的议案。
第四十八条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明
确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断
时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
第四十九条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需
要进行全程录音。
第五十条 董事会秘书应当亲自或安排工作人员对董事会会议做好记录。
会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和表决结果（表决结果应载明赞成、反对、
弃权的票数）；
出席会议的董事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记
载。投弃权或反对意见的董事，可以要求将其弃权或反对的意见及理由记载于董
事会会议记录中。
第五十一条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会
议记录进行签字确认。董事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说
明。相关董事认为必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
以非现场方式召开董事会的，董事会秘书应在最近一次以现场开会方式召开
董事会会议或其他方便适当的时间内，要求参加前次会议的董事补签前次董事会
会议决议及会议记录。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为**同意会议记录的内容。
第五十二条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据证券交易所股票上市
规则的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和
服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第五十三条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情
况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
董事会秘书要及时向董事长汇报董事会决议的执行情况，并将董事长的意见
如实传达有关董事和公司经营层。
董事会秘书可以通过收集和查阅相关文件资料、与相关人员沟通等方式，协
助董事会督促、检查董事会决议的实施情况。
董事会可以要求经营层成员向董事会口头或书面汇报董事会决议的实施情
况及公司重大生产经营情况。
第五十四条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董
事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议
记录、会议纪要、决议公告等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限为10年。
第四章 附 则
第五十五条 本规则的**条款，如与届时有效的法律、行政法规、规范性
文件、《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文
件、《公司章程》的规定为准。
第五十六条 本规则所称“以上”、“以内”、“之前”含本数，“超过”、
“低于”不含本数。
第五十七条 本规则由公司董事会负责解释。
第五十八条 本规则自股东会审议通过之日起生效。
