股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-055
广东韶能集团股份有限公司
关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象
名单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司
划”）等的相关规定，董事会对公司本次激励计划激励对象名单进
行调整。现将相关调整内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
并审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案。前述议案已经公
司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意
见。
司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等
与本次股权激励计划有关的议案出具了核查意见，认定公司本次激
励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利
益的情形。
审议了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》等与本次激励计划有关的议案。
议、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名
单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对该议案出具了核查
意见，第十一届监事会第八次临时会议审议了调整后的激励对象名
单。
上述具体内容详见深圳证券交易所网站及指定媒体披露的相关
公告或文件。
二、本次调整激励对象名单的说明
鉴于公司股权激励计划的整体安排，公司激励对象人数由243人
调整为245人，其中董事、**管理人员名单及授予数量保持不变，
对董事会认为需要激励的其他员工的名单做出了相应调整。
除上述调整外，授予激励对象及《公司2025年限制性股票激励
计划（草案）》与公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过
的一致。
三、本次调整授予激励对象名单对公司的影响
公司本次对2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行调整
符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及本次激励计划的相关
规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、监事会意见
监事会审议了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象
名单的议案》，鉴于公司将依法取消监事会，朱少伟、周遇爱将不
再担任公司监事，可参与本次限制性股票激励计划。因关联监事朱
少伟、周遇爱需回避表决，本议案未能产生决议，尚需提交公司股
东大会审议。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年限
制性股票激励计划授予激励对象名单进行调整符合《管理办法》等
相关法律、法规的要求及本次激励计划的相关规定。本次调整在股
东大会召开之前，已经董事会审议通过，调整程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、法律意见书的结论性意见
北京市康达（广州）律师事务所认为：公司就本次调整事项已
经取得现阶段必要的批准，符合《公**》《证券法》《管理办
法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整事项符合《管
理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
