招商证券股份有限公司
关于山东赫达集团股份有限公司
增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为山东赫达
集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”、“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―
―主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达增
加 2025 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查并发表意见，具体
情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的概述
山东赫达于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十二次会议、2025 年
确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月
关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。
山东赫达于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展需要，同意增
加公司及子公司与米特佳悦（山东）板材有限公司（以下简称“米特佳悦”）及
其子公司日常关联交易额度不超过 25,000 万元，增加后合计不超过 67,121.16 万
元。除上述增加预计额度外，原 2025 年度其他日常关联交易预计额度保持不变。
因公司董事毕松羚系米特加(上海)食品科技有限公司(以下简称“米特加(上
海)”)监事，米特佳悦系米特加(上海)之参股孙公司，其作为关联董事对本议案
回避表决。
本议案已获得独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（二）本次新增预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
合同签订 截至披露
上年发生
关联交易类 关联交易内容 关联交易 金额或预 日已发生
关联人 金额
别 定价原则 计金额 金额
（万元）
（万元） （万元）
向关联人销
售商品、提供 米特佳悦 钢板等 市场价格 25,000 694.78 -
服务
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
钢压延加工；货物进出口；黑色金属铸造。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，米特佳悦资产总额 33,523,844.30 元，负债总额
元，净利润-501,748.77 元（以上数据为经审计合并报表数据）。
（二）与上市公司的关联关系
公司参股公司米特加(上海)之全资子公司米特加(淄博)食品科技有限公司
持有米特佳悦 49.0385%股权，公司董事毕松担任米特加(上海)监事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号--关联方披露》，认定米特
佳悦为公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
山东赫达与关联方米特佳悦发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，程
序合法，按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。双方根据自愿、
平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照
市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
山东赫达及子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经
营的实际需要，且严格遵照平等、自愿、公平的市场原则，按照合理、公平、公
正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果
产生不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司
独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、相关审议程序及专项意见
（一）独立董事专门会议意见
公司第九届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于增加 2025 年
度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：
公司 2025 年度拟增加与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，
遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。上述
关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。独立董事
一致同意上述增加关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关
联交易预计的议案》。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易系为公司开展正常
经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交
易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性，监事会
同意此次增加关联交易预计事项。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人招商证券认为：上述相关事项已经公司独立董事专门会议审
议通过，经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议审议
通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等的规定。
招商证券对山东赫达增加 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东赫达集团股份有限公司
增加2025年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
葛 麒 罗 磊
招商证券股份有限公司
