国信证券股份有限公司
关于浙江宏昌电器科技股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于**性补充流动
资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”“保荐人”）作为浙江宏昌电
器科技股份有限公司（以下简称“公司”“宏昌科技”）**公开发行股票并在
创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌科技**公
开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于**性补充流动
资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、**公开发行股票募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会（以下简称“**证监会”）《关于同意浙江宏
昌电器科技股份有限公司**公开发行股票注册的批复》（证监许可20211632
号）同意注册，宏昌科技**公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股
面值1元，每股发行价格为人民币37.60元，募集资金总额为人民币62,666.67万元，
扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币54,587.43万元。募集资金已于
（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕264号”《浙江宏昌
电器科技股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保
荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
根据公司《招股说明书》，公司**公开发行股票募集资金扣除发行费用后
将投资于以下项目：
拟投入募
总投资额
序号 项目名称 集资金 项目备案 环评备案
（万元）
（万元）
浙江省企业投资项目备案
金开环区评
年产 1,900 万套家用电器 （赋码）信息表，项目代
磁感流体控制器扩产项目 码 ： 2020-330791-38-03-
号
合计 44,168.56 44,168.56 - -
公司本次**公开发行股票实际募集资金净额为 54,587.43 万元，扣除前述
募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 10,418.86 万元。
二、本次拟结项的募集资金投资项目情况
（一）本次拟结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况
本次拟结项的募集资金投资项目为“研发**建设项目”，该项目已顺利建
设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。截至2025年6月6日，该募集资金投资
项目资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金 累计投入募 募集资金投资 累计利息收 节余募集资
序号 项目名称 承诺投资 集资金金额 项目节余资金 入和投资收 金金额
总额 ① ② ③=①-② 益净额④ =③ ④
研发**
建设项目
合计 6,001.01 2,305.79 3,695.22 463.96 4,159.18
注1：2022年5月25日，经公司第二届董事会第四次会议和2022年**次临时股东大会审
议通过，根据公司实际发展需求，“研发**建设项目”原计划于浙江省金华市购置办公楼
进行实施，变更为在公司位于浙江省金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三
路以北的地块上自建研发大楼进行实施。因本次调整实施方式由购买办公楼改为自建，加上
土建工程承包方施工进度延期等事项，公司先行用自有资金投入的研发**建设项目投入
未能及时置换，未置换的自有资金累计投入金额为3,374.61万元，使得本募集资金投资项目
的募集资金专户资金出现较大结余。
注2：“研发**建设项目”原计划达到预定可使用状态日期为2024年6月30日。2024年
三届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，延
期后“研发**建设项目”达到预定可使用状态日期为2025年6月30日。
（二）本次结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，
在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用
募集资金。在土建工程方面，通过强化本地化的招投标等手段，对基建的土建工
程预算严格控制，使得基建工程费用方面出现资金节余；在设备选型方面，注重
节俭和务实，使得设备购置费用方面出现资金节余，因实际需要公司增加了开发
项目投入力度。本项目经历了调整实施方式由购买办公楼改为自建，土建工程承
包方施工进度延期等事项，在前述因素影响下先行用自有资金投入的研发**建
设项目投入未能及时置换，使得本募集资金投资项目出现募集资金专户资金结
余。同时，在不影响募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲
置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得**的现金
管理收益及利息收入。
三、本次拟结项募集资金投资项目节余资金用于**补充流动资金的计划
鉴于公司本次拟结项募集资金投资项目投资完毕，为提高募集资金使用效率
，根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要
求，公司拟将上述募集资金投资项目专户节余资金（含利息收入）4,159.18万元
（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）**补充流动资金，用于公
司生产经营活动，提高其资金使用效率。上述资金划转完成后，公司将对该项目
的募集资金专户进行销户处理，募集资金投资项目结项并将节余募集资金**补
充流动资金后，后续如需支付尚未达到付款状态的相关质保金等尾款，公司将使
用自有资金支付。
四、履行的必要审批条件
（一）董事会审议情况
公司于2025年6月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司部分募投项目结项并将结余募集资金**补充流动资金的议案》。董事会同
意对“研发**建设项目”募投项目结项并将节余募集资金4,159.18万元（实际
金额以资金转出当日专户余额为准）**补充流动资金，用于公司日常经营活动，
该项目的募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
（二）独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议情况
公司于2025年6月11日召开了2025年独立董事第三次专门会议、审计委员会
募投项目结项并将结余募集资金**补充流动资金的议案》。同意对“研发**
建设项目”募投项目结项并将节余募集资金4,159.18万元（实际金额以资金转出
当日专户余额为准）**补充流动资金，用于公司日常经营活动，该项目的募集
资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
五、保荐人核查意见
国信证券认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永
久性补充流动资金的事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和独
立董事专门会议审议通过，后续尚需提交公司股东会审议通过。符合《上市公司监
管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。保荐人
对本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于**性补充流动资金的
事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于**性补充流动资金的核查
意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
唐 帅 傅国东
国信证券股份有限公司
年 月 日
