证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-073
宝塔实业股份有限公司
关于延期召开 2025 年第二次临时股东会
并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
将关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易相
关议案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 6 月 21
日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》中列
明的各项股东会审议事项未发生变更。
宝塔实业于 2025 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十九次
会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东
会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在《证券日报》
《证
券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-068）。
审议通过《关于延期召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
因统筹会议安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 7 月 7 日
召开的 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 7 月 11 日召
开，延期后股权登记日不变，仍为 2025 年 7 月 1 日。
有限责任公司（以下简称“宁国运”）以书面形式向公司董事
会提交了《关于提议增加 2025 年第二次临时股东会临时提案
的函》，结合宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产暨关
联交易（以下简称“本次重组”）整体安排，为有效推进本次重
组，提议将关于本次重组相关议案作为临时提案提交公司
提案编码 提案名称
律、法规规定的议案
本次交易的具体方案――标的资产的定价依据、交易价格及支付方
式
关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
规定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规
定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号――上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号――上市
上市公司重大资产重组情形的议案
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的
相关性及评估定价的公允性的议案
关于本次交易履行法定程序的**性、合规性及提交法律文件的有
效性的说明的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的
议案
议通过《关于提议增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的
议案》，经公司董事会核查，截至本公告披露日，宁国运持有
公司 334,000,000 股股份，占公司总股本的 29.33%，上述临时
提案的提案人主体**符合《公**》《公司股东大会议事规
则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于公司股东
会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会
同意将上述临时提案作为新增议案提交公司 2025 年第二次临
时股东会审议。
上述临时提案已于 2025 年 6 月 6 日经公司第十届董事会
第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7
日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
本次 2025 年第二次临时股东会除会议延期及增加上述临
时提案外，其他事项不变，现将公司 2025 年第二次临时股东
会召开通知补充公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公**》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00。
网络投票时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为： 15-9：
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2025 年 7 月 1 日（星期二）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投
票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（七）出席对象
记日下午收市时在**结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积
投票提案
关于调整独立董事津贴暨修订《董事、监事薪酬管
理制度》的议案
关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联
交易符合相关法律、法规规定的议案
√作为投票对
关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联
交易方案的议案
数：（10）
本次交易的具体方案――标的资产的定价依据、交
易价格及支付方式
关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付
要的议案
关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协
议的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》第十三条规定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号――
四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引
第 7 号――上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管》第十二条不得参与**上市公司重大资产
重组情形的议案
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估
方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅
报告的议案
关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的
议案
关于本次交易履行法定程序的**性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明的议案
关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次
交易相关事宜的议案
届董事会第十九次会议审议通过。具体详见公司于2025年6月7
日及2025年6月21日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二
分之一以上（含）通过。上述议案2至议案18为特别决议议案，
须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上（含）通过。上述议案3需逐项表决。
有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议
该关联交易议案时应遵循回避原则并履行回避表决义务。
交易所上市公司自律监管指引**号――主板上市公司规范运
作》的要求，公司将就本次股东会审议的**议案对中小投资
者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中
披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、**管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也
可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现
场会议登记手续时应提供下列材料：
证件、法定代表人**证书、证券账户卡；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人**证书、法定代
表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2025年7月1日至2025年7月11日，上午
（三）登记地点：公司董事会办公室。
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。
（四）联系方式
联 系 人：郭维宏
联系电话：0951-8697187
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“西轴投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15-9:25，
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 7 月 11
日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔
实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为全权行
使对会议**议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数:
被委托人：
被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
《关于调整独立董事津贴暨修订<
董事、监事薪酬管理制度>的议案》
《关于本次重大资产置换及支付现
律、法规规定的议案》
《关于本次重大资产置换及支付现
案》
的定价依据、交易价格及支付方式
本次交易的具体方案――标的资产
交割安排
本次交易的具体方案――业绩承诺
及补偿安排
本次交易的具体方案――过渡期损
益安排
本次交易的具体方案――置出资产
的人员安置
本次交易的具体方案――决议有效
期
关于《宝塔实业股份有限公司重大
资产置换及支付现金购买资产暨关
联交易报告书（草案）》及其摘要
的议案
关于公司与交易对方签署附条件生
效的相关交易协议的议案
关于本次交易构成重大资产重组的
议案
关于本次交易不构成《上市公司重
定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大
的议案
关于本次交易符合《上市公司监管
指引第 9 号――上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求》第四
条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上
市公司监管指引第 7 号――上市公
监管》第十二条不得参与**上市
公司重大资产重组情形的议案
关于评估机构独立性、评估假设前
关性及评估定价的公允性的议案
关于批准公司本次交易有关审计、
评估及备考审阅报告的议案
采取填补措施的议案
关于公司股票价格波动未达到相关
标准的议案
关于本次交易履行法定程序的**
性的说明的议案
关于公司本次交易前 12 个月内购
买、出售资产情况的议案
关于提请股东会授权董事会及其授
案
填写说明：
内填上“√”号。
其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。
