证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-054
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2025 年 6 月 17 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025
年 6 月 23 日在公司**会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议
由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公**》
（以下简称“《公
**》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于选举公**定代表人的议案》
鉴于公司现任法定代表人徐江先生因个人原因辞去法定代表人职务，经审议，
董事会同意选举职工代表董事、常务副总经理王丰先生担任公**定代表人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
附件：法定代表人简历
王丰，男，1978 年 3 月出生，**国籍，无境外**居留权，大专学历。
事；2002 年 6 月-2009 年，北京市亚康万维科技有限公司，担任监事；2004 年 8
月-2013 年 4 月，北京亚康在线软件系统技术有限公司，担任执行董事；2005 年
经理。
截至本公告日，王丰先生直接持有公司股份 1,223,041 股，通过北京恒茂益
盛企业管理咨询**（有限合伙）间接持有公司股份 1,420,720 股，合计占公司
总股本的 3.05%。王丰先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董
事、**管理人员不存在关联关系，从未受过**证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
**证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职**符合《公**》及《公
司章程》的相关规定。
