证券代码：601698 证券简称：**卫通 公告编号：2025-031
**卫通集团股份有限公司关于
控股股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，**卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）收
到控股股东**航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集
团”
）的通知，航天科技集团 2024 年面向专业投资者非公开发行
科技创新可交换公司债券（**期）（以下简称“本期可交换债
券”
）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
公司控股股东航天科技集团于2024年8月29日完成发行“中
国航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科
技创新可交换公司债券（**期）
”，发行规模61亿元，债券期限
为3年，标的股票为航天科技集团所持有的部分**卫通A股股票，
债券简称为“24航天EB”
，债券代码为“137190”
。具体内容见公
司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《**卫通关
于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告
编号：2024-031）
。
根据有关规定和《**航天科技集团有限公司2024年面向专
业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（**期）募集说
明书》的约定，本期可交换债券换股期限自本期可交换债券发行
结束之日满6个月后的**个交易日起至本期可交换债券到期日
止，即2025年3月3日至2027年8月29日止。具体内容见公司于2025
年2月27日在上海证券交易所网站披露的《**卫通关于控股股
东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告
编号：2025-005）
。
二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况
卫通2024年度利润分配方案》，公司2024年度利润分配方案为：
每 股 派 发 现 金 红 利 0.0323 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利
日。具体内容见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站披
露的《**卫通2024年年度权益分派实施公告》
（临2025-029）。
根据《**航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非
公开发行科技创新可交换公司债券（**期）募集说明书》，当
标的股票因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情
况使标的股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换
股价格的调整（保留小数点后两位，**一位四舍五入）
：
派送现金股利：P1=P0-D
其中：P0为调整前的换股价格，P1为调整后的换股价格，D
为该次派发现金股利每股派发股利金额。
根据上述约定，
“24航天EB”的换股价格自2025年6月27日起
由16.92元/股调整为16.89元/股。
公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据相关规
定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
**卫通集团股份有限公司董事会
