上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
经理工作细则
**章 总 则
**条 为明确上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
经理层的职责、权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公**》
等**有关法律、行政法规及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。
第二条 公司**管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书。公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任
或者解聘。公司设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名，由董事会决
定聘任或者解聘。
第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高
级管理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。
第二章 总经理及其他**管理人员的条件
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司**管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因**、贿赂、侵占财产、挪用财产或者**社会主义市场经济秩序
罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑
的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被**证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、**管理人
员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
-1-
第五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，
不得担任公司的**管理人员。
第三章 总经理的职权
第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第七条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责、
维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。
第八条 本细则所称重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类
型的事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托**等）；
（四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
（五）租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）签订许可使用协议；
（十）转让或者受让研发项目；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；
-2-
（十二）上海证券交易所认定的其他交易。
第九条 公司发生的资金、资产运用事项，未达到公司《董事会议事规则》、
公司《股东会议事规则》规定须提交董事会或股东会审议标准的，由总经理决定，
包括但不限于如下事项：
（一）根据公司日常生产经营需要，董事会授权总经理在以下与非关联方的
交易事项（提供财务资助、提供担保除外）上享有决定权，并签署有关合同和协
议：
公司最近一期经审计总资产的 10%的；
高者为准）低于公司最近一期经审计净资产的 10%，或**金额未超过 1,000 万
元；
资产的 10％，或**金额未超过 1,000 万元人民币；
对金额未超过 100 万元人民币；
一个会计年度经审计营业收入的 10％，或**金额未超过 1,000 万元人民币；
个会计年度经审计净利润的 10％，或**金额未超过 100 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其**值计算。
（二）董事会授权总经理在以下关联交易事项（提供担保除外）上享有决定
权，并签署有关合同和协议：
交易；
低于 300 万元，或低于公司最近一期经审计净资产**值 0.5%的交易。
（三）总经理负责审批单笔金额低于公司最近一期经审计总资产10%的融
资综合授信业务（包括但不限于借款合同、信用证、银行承兑汇票及贴现、贸易
融资、保函、保理、票据贴现、信托融资、融资租赁等）。
-3-
（四）总经理负责审批当期财产损失总额低于公司最近一期经审计净资产
第十条 公司资金、资产运用的其他权限安排，按照公司相关制度执行。
第四章 其他**管理人员的职权
第十一条 副总经理对分管范围内的工作享有必要的权利，承担相应的责
任；对分管范围内的重大事项和敏感问题应及时向总经理报告。并行使下列职权：
（一）协助总经理工作，对总经理负责；
（二）受总经理委托分管部门某项业务或某些部门的工作，对总经理负责并
在职责范围内签发有关的业务文件、处理具体的生产经营与管理事宜并向总经理
报告工作；
（三）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展；
（四）参加公司总经理办公会议，发表工作意见和行使表决权；
（五）负责总经理安排的其他工作。
第十二条 公司财务总监对董事会负责，行使下列职权：
（一）主管公司财务工作；
（二）根据法律、法规、规范性文件和有权部门的规定，拟定公司财务会计
制度，经批准后组织实施；
（三）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作；
（四）对财务及主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项向总经理
提出建议；
（五）积极督促公司制定、完善和执行财务管理制度，**关注资金往来的
规范性；
（六）财务总监应保持其**独立性，对分管范围内的重大事项和敏感问题
应及时向董事长和总经理报告；
（七）负责总经理安排的其他工作。
第十三条 董事会秘书为公司信息披露负责人，负责公司信息披露管理事
务。董事会秘书的具体职责由《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会
秘书工作细则》规定。
-4-
第五章 总经理办公会议制度
第十四条 总经理应当定期或不定期主持召开总经理办公会议，讨论、研究
和决定公司生产、经营、管理中的重大事项。会议由总经理召集和主持，总经理
因故不能履行召集职责的，可以委托其他**管理人员召集总经理办公会议。
第十五条 总经理办公会议的参会人员包括：
（一）公司总经理、副总经理及其他**管理人员；
（二）各部门的**负责人；
（三）与会议议题相关的部门负责人、会议记录员等；
（四）应邀参加会议的其他人员。
第十六条 总经理办公会议原则上每月召开一次，并可根据总经理召集、公
司业务需要随时召开临时会议。
第十七条 总经理办公会议的召开程序：
（一）总经理根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、
时间、地点。
（二）总经理决定召开总经理办公会议，应至少提前 1 天发出通知。情况紧
急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
但总经理应当在会议上作出说明。
（三）总经理办公会议可对研究的问题进行表决。总经理在充分听取各方面
意见的基础上，参考表决结果进行**决策，并形成会议纪要。总经理决策与表
决结果不一致时，应在会议纪要中阐明总经理的决策依据。
（四）总经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的
日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式
和结果。会议记录由证券事务部负责保存，保管期不少于十年。
（五）总经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见
进行落实、催办。
（六）总经理要定期对会议决议落实催办情况进行调度检查。对出现的问题
提出改进意见和建议。
第十八条 参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会
议讨论的未公开事项和信息。
-5-
第六章 总经理报告制度
第十九条 总经理应当定期向董事会报告工作，内容包括但不限于公司年度
经营计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金、资产运用情况、盈亏情
况、董事会决议执行情况以及总经理认为需要报告的其他情况。
第二十条 董事会认为必要时，可要求总经理报告工作，总经理应当在接到
通知后按照董事会要求报告工作。
第七章 附 则
第二十一条 本细则未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的
规定和《公司章程》的规定。本细则与法律、行政法规及规范性文件及《公司章
程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
第二十二条 本细则中，“以上”包括本数，“超过”“少于”“低于”不
包括本数。
第二十三条 本细则经董事会决议通过之日起生效执行。
第二十四条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
二�二五年六月二十五日
-6-
