证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-051
上海太和水科技发展股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025
年 6 月 26 日通过口头或微信的方式送达各位董事。经全体董事同意，本次会议
豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由
董事长吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公**》
《上
海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事
会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于**公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集
资金**补充流动资金及注销专户的议案》
公司董事会同意将**公开发行股票部分募投项目终止，并将剩余募集资金
流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销**募集资金专户。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于**公开发行股票部
分募投项目终止并将剩余募集资金**补充流动资金及注销专户的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次
临时股东会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
