河北科力汽车装备股份有限公司 董事、**管理人员薪酬管理制度
河北科力汽车装备股份有限公司
**章 总 则
**条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立河北科力汽车
装备股份有限公司（以下简称“公司”）责权利相匹配的激励约束机制，合理确
定公司董事、**管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、**管理人
员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据
《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范
性文件，以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事、**管理人员是指由股东会或董事会批准任命的
全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等**管理人员。
第三条 公司董事、**管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，
根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情
况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、**管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公**远利益相结合原则；
（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会负责审议公司**管理人员的薪酬；公司股东会负责审
议董事的薪酬。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、**管理人员进行考
核以及初步确定薪酬方案的管理机构。
河北科力汽车装备股份有限公司 董事、**管理人员薪酬管理制度
薪酬与考核委员会对董事、**管理人员考核程序：
（一）薪酬与考核委员会根据了解和掌握的情况，按照绩效评价标准对董事、
**管理人员进行绩效评价；
（二）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及**管理人员的报
酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第三章 薪酬标准与管理
第七条 董事、**管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按
月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董
事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公
司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司任职的非独立董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法领取
职务薪酬，不再另行领取董事津贴。
（三）**管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构
成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水
平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，
根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。
第八条 公司董事、**管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任
者以《公司章程》规定的任免时间为准，按月计算其当年薪酬。
第九条 在公司担任工作职务并与公司建立劳动合同关系的董事、**管理
人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分。
第十条 董事、**管理人员任职期间，出现下列情形之一的，可给予降薪
或不予发放绩效奖金：
（一）严重违反公司各项规章制度；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
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（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事
故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、**管理人员**或无法履行董事、
**管理人员职责的。
第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照**和公司的有关规定，
从工资奖金中代扣代缴个人所得税。
第十二条 本制度所规定的董事、**管理人员薪酬不包括股权激励计划、
员工持股计划等，该等事项需根据相关规定另行制定专项方案并履行信息披露义
务。
第四章 薪酬调整
第十三条 董事、**管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着
公司发展变化而作相应的调整。
第十四条 经公司薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准可以临时性地为
专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、**管理人员的薪酬
补充。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依照**法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定
为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
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